万华化学集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告.PDFVIP

股票简称：万华化学 股票代码：600309 公告编号：临2014-08 号 万华化学集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”或“万华化学”）第五届董 事会第六次会议于20 14 年4 月12 日上午9 ：00 时在万华化学集团股份有限公司 四楼会议室召开，会议采用现场表决的方式召开，会议由董事长丁建生主持，会 议应到董事 11 人，实到8 人，郭兴田董事因出差授权委托李建奎董事代为行使 表决权、牧新明董事因出差授权委托丁建生董事代为行使表决权，独立董事白颐 女士因出差授权委托独立董事高培勇先生代为行使表决权，公司4 名监事列席了 会议，符合《公司法》及《公司章程》的法定人数。会议经审议通过如下决议： 一、审议通过 《万华化学集团股份有限公司2013 年度总裁报告》，赞成票 11 票，反对票0 票，弃权票0 票； 二、审议通过 《万华化学集团股份有限公司2013 年度财务决算报告》，赞成 票11 票，反对票0 票，弃权票0 票； 三、审议通过 《万华化学集团股份有限公司2013 年度利润分配方案》，赞成 票11 票，反对票0 票，弃权票0 票； 以2013 年末总股本2,162,334,720.00 股为基数，用可供股东分配的利润向 全体股东每 10 股派发 7 元现金红利（含税），共计分配利润总额为 1,513,634,304.00 元，剩余未分配利润380,467,266.01 元结转以后年度分配。 四、审议通过《万华化学集团股份有限公司2013 年投资计划执行情况及2014 年投资资金支出计划》，赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票； 五、审议通过 《万华化学集团股份有限公司2013 年度报告全文及摘要》，赞 成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票； 六、审议通过 《万华化学集团股份有限公司2013 年度董事会工作报告》，赞 成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票； 七、审议通过 《万华化学集团股份有限公司2013 年度独立董事述职报告》， 赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票； 1 八、审议通过《万华化学集团股份有限公司2013 年度审计委员会履职报告》， 赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票； 九、审议通过 《关于支付审计机构报酬的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票0 票； 公司与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）协定的审计收费标准是根据 国际惯例，按照其合伙人和项目组其他成员的实际工作时间以及应用的技术水平 与经验确定，2013 年度国内业务审计费用人民币 236.7 万元（含增值税）；海 外公司业务分别由美国德勤、荷兰德勤审计，分别支付美国德勤审计费用2.985 万美元，荷兰德勤审计费用3.255 万欧元。 十、审议通过 《关于续聘会计师事务所的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票0 票； 续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014 年年度财务审 计服务机构，聘用期一年。 十一、审议通过 《关于与关联方履行日常关联交易协议的议案》，本项议案 关联董事丁建生先生、李建奎先生、廖增太先生、寇光武先生、郭兴田先生、牧 新明先生回避表决，其余五位董事参与表决，赞成票5 票，反对票0 票，弃权票 0 票； 十二、审议通过《关于万华实业集团有限公司继续委托万华化学集团股份有 限公司管理匈牙利BorsodChem 公司的议案》，本项议案关联董事丁建生先生、李 建奎先生、廖增太先生、寇光武先生、郭兴田先生、牧新明先生回避表决，其余 五位董事参与表决，赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票； 现万华实业与万华化学就托管BorsodChem 公司的三年期限已满，经双方协 商，在原有协议主要条款不变的情况下，将托管协议再延长三年。 关于本议案的托管内容可参见公司临2011-01 号公告《烟台万华聚氨酯股份 有限公司关于控股股东万华实业集团有限公司收购匈牙利Borsod