泰瑞机器股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告.pdfVIP

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2018-006 泰瑞机器股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018 年1 月10 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245 号公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 8 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 99,795,720 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 48.9194 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召 开。公司董事长郑建国先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章 程》的有关规定，会议各项决议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9 人，出席3 人，林云青、李志杰、吴敬阳、陈祥、严义、祝 立宏因公未能出席会议； 2、公司在任监事3 人，出席2 人，韩仁峰因公未能出席会议； 3、董事会秘书邵亮先生出席了会议； 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于公司开展票据池业务的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 99,792,520 99.9967 3,200 0.0033 0 0.0000 2、议案名称：关于公司开展外汇套期保值业务的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 99,792,520 99.9967 3,200 0.0033 0 0.0000 3、议案名称：关于外汇套期保值业务管理制度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 99,792,520 99.9967 3,200 0.0033 0 0.0000 4 、议案名称：关于增补徐方超先生为监事候选人的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 98,792,520 99.9967 3,200 0.0033 0