上海辅仁2010年年度股东大会决议公告.pdfVIP

证券代码证券代码：：600781 股票简称股票简称：上海辅仁：上海辅仁 编号编号：临：临2011-011号号 证券代码证券代码：： 股票简称股票简称：：上海辅仁上海辅仁 编号编号：：临临 号号 上海辅仁实业上海辅仁实业(集团(集团)股份有限公司)股份有限公司 上海辅仁实业上海辅仁实业((集团集团))股份有限公司股份有限公司 年年度年年度股东大会决议股东大会决议公告公告 年年年度年度股东大会决议股东大会决议公告公告 特别提示特别提示 特别提示特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、准确和完整，对，对 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、、准确和完整准确和完整，，对对 公告的虚假记载公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。。 公告的虚假记载公告的虚假记载、、误导性陈述或重大遗漏负连带责任误导性陈述或重大遗漏负连带责任。。 重要内容提示重要内容提示：： 重要内容提示重要内容提示：： 本次会议无否决或修改提案的情况本次会议无否决或修改提案的情况 本次会议无否决或修改提案的情况本次会议无否决或修改提案的情况 本次会议无新提案提交表决本次会议无新提案提交表决 本次会议无新提案提交表决本次会议无新提案提交表决 一、一、 会议召开和出席情况会议召开和出席情况 一一、、 会议召开和出席情况会议召开和出席情况 上海辅仁实业(集团)股份有限公司( 以下简称：公司)2010 年年度 股东大会通知于 2011 年 4 月 25 日以公告形式发出，会议于 2011 年 5 月 23 日(星期一)上午 10：00 时在上海天诚大酒店会议室(上海市徐 家汇路 585 号)召开。出席会议的股东及股东代理人共28 人，共持有 代表公司 79,975,180 股有表决权股份，占公司股份总数的45.0329% 。 本次会议召开的程序符合 《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》以及 《公司章程》的规定。公司董事、总经理邱云樵 先生主持会议，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，公 司律师列席了会议。 二、二、提案审议和表决情况提案审议和表决情况 二二、、提案审议和表决情况提案审议和表决情况 会议以记名投票的方式审议通过了如下决议： (1)审议审议 《公司《公司 2010 年董事会工作报告年董事会工作报告》》 审议审议 《《公司公司 年董事会工作报告年董事会工作报告》》 全体股数全体股数 同意股数同意股数 反对股数反对股数 弃权股数弃权股数 同意比例同意比例 全体股数全体股数 同意股数同意股数 反对股数反对股数 弃权股数弃权股数 同意比例同意比例 全体股东 79,975,180 79,974,891 0 289 99.9996% (2)审议审议 《公司《公司 2010