关于山西导通信息科技有限公司股权收购的可行性研究报告精选.pdfVIP

可行性研究报告 上海金仕达卫宁软件股份有限公司 关于山西导通信息科技有限公司股权 收购的可行性研究报告 上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2014 年6 月25 日 1 可行性研究报告 目 录 （一）收购方基本情况3 （二）项目简介3 （三）被收购方基本情况3 二、收购方案10 （一）收购金额10 （二）收购定价依据10 （三）付款方式10 （四）项目资金来源11 （五）未来三年业绩承诺及业绩保障11 (六)追加股权转让价款及约束条件13 （七）公司治理13 （八）交割后义务13 三、项目实施的必要性15 （一）完善市场布局15 （二）获得优势团队资源、整合人力资源 15 （三）输出优势管理资源15 四、项目的可行性分析16 （一）本次收购符合国家相关产业政策16 （二）本次收购标的与公司主营业务一致，并购后协同效应可期16 五、效益和风险分析17 （一）效益分析17 （二）并购风险17 （三）对策18 六、结论20 2 可行性研究报告 一、项目概述 （一）收购方基本情况 上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”、 “卫宁 软件”）成立于2004 年，是一家以医疗卫生领域应用软件的研究开 发、销售和技术服务为主，并为医疗卫生行业信息化提供整体解决方 案的软件企业。公司自成立以来一直专注于为医疗卫生行业信息化提 供服务，公司坚持为医疗卫生行业提供专业的 IT 解决方案，并努力 成为医疗体制改革信息化的最佳实践者。经过多年持续不断的努力， 公司在行业内已具有较高的知名度和领先的市场地位，是国内为实现 医疗卫生领域全方位的信息化管理提供完整解决方案的主要软件商 之一。 2011年8 月18 日卫宁软件首次公开发行人民币普通股股票并在 深圳证券交易所创业板正式挂牌上市。上市后的卫宁软件将继续贯彻 成为医疗行业整体解决方案提供商的战略目标，吸收新技术，响应新 需求，完善核心产品，强化服务能力。通过内生和外延两种途径，不 断扩大经营规模，持续提升业绩，回馈股东，回报社会。 （二）项目简介 公司本次拟使用超募资金及自有资金共计人民币28,300 万元收 购山西导通信息科技有限公司（以下简称 “山西导通”）100%股权。 其中以剩余超募资金及专户利息9,188.04 万元支付部分对价，剩余 对价以公司自有资金支付。本次收购完成后，山西导通将成为本公司 的全资子公司。 （三）被收购方基本情况 1、山西导通基本情况 公司名称：山西导通信息科技有限公司 注册地址：太原高新区高新街9 号瑞杰科技中心8 层 注册资本：500 万元 3 可行性研究报告 公司类型：有限责任公司