大唐融合通信股份有限公司2017年第七次临时股东大会决议.PDFVIP

公告编号：2017-078 证券代码：833035 证券简称：大唐融合 主办券商：招商证券 大唐融合通信股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年12 月23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：孙绍利 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司第一届董事会第二十四次会议于2017 年12 月8 日审议通过 《关于召开2017 年第七次临时股东大会的议案》，决定于 2017 年 12 月23 日召开公司2017 年第七次临时股东大会。会议通知已于2017 年 12 月 8 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ，公告编号2017-075。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 1 / 3 公告编号：2017-078 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12 人， 持有表决权的股份84,900,000股，占公司股份总数的87.53%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司股票转让方式由做市转让变更为协 议转让的议案》 1.议案内容 根据公司战略发展需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申 请变更公司股票转让方式，即公司股票转让方式由做市转让方式变更 为协议转让方式。 2.议案表决结果： 同意股数79,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.11%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的5.89%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 (二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股票转让 方式变更相关事宜的议案》 1.议案内容 为顺利办理公司股票转让方式变更事宜，授权董事会办理公司股 票转让方式变更为协议转让的相关事宜。 2.议案表决结果： 同意股数79,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2 / 3 公告编号：2017-078 94.11%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的5.89%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 三、备查文件目录 《大唐融合通信股份有限公司2017 年第七次临时股东大会决议》 大唐融合通信股份有限公司 董事会 2017 年12 月26 日 3 / 3