宁波韵升股份有限公司2016年度独立董事述职报告.PDFVIP

宁波韵升股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 作为宁波韵升股份有限公司( 以下简称“公司”)的现任独立董事，我们严格按 照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会 公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《独立董事年报工作制度》等 有关规定，在2016 年的工作中，做到勤勉尽责，参加了公司的董事会、股东大 会、董事会专门委员会，致力于维护公司利益特别是中小股东的合法权益，独立 履行职责。现将我们在2016 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 薛群基：男，1942 年11 月出生，中共党员，中国工程院院士，研究生学历， 研究员。先后在中国科学院兰州化学物理所任助研、副研、研究员、副所长、所 长、所学术委员会主任；现任中国科学院宁波材料技术与工程研究所科技委主任。 朱增进：男，1964 年 3 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级 律师。历任中国证监会创业板首届和第二届发审委委员；现任江苏世纪同仁律师 事务所合伙人、副主任、南京银行股份有限公司独立董事、新城发展控股有限公 司独立董事、苏州设计研究院股份有限公司独立董事、国联信托股份有限公司独 立董事以及南充市商业银行股份有限公司的监事。 颜克益：男，1972 年 9 月出生，中共党员，博士研究生学历，博士学位、 注册会计师。历任兴业证券股份有限公司公司资产管理部总经理、研究所所长； 现任上海大朴资产管理有限公司总经理。 二、独立董事年度履职概况 1、2016 年度出席董事会、股东大会情况 2016 年度共召开了9 次董事会，1 次股东大会，4 次专门委员会会议，我们 按时出席股东大会、董事会及任职的专门委员会会议。在董事会审议议案时，我 们认真审议各议案，均能充分发表自己的意见和建议，对各议案未提出异议，投 了赞成票。我们还通过公司专门委员会对各自分管事项展开了相应工作，为董事 会的科学决策起到了积极作用。 是 参加股东 参加董事会情况 否 大会情况 董事 独 本年应 亲自 以通讯 委托 是否连续两 出席股东 姓名 立 参加董 缺席 出席 方式参 出席 次未亲自参 大会的次 董 事会次 次数 次数 加次数 次数 加会议 数 事 数 薛群基 是 9 9 8 0 0 否 1 朱增进 是 9 9 8 0 0 否 1 颜克益 是 9 9 8 0 0 否 1 2、现场考察情况 在2016 年度，我们利用参加董事会、股东大会及专门委员会会议的机会对 公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营情况和 规范运作方面的汇报。 3、公司配合独立董事情况 公司对独立董事的工作给予积极支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。 公司董事长、总经理、董事会秘书与我们保持了定期沟通，使我们能及时了解公 司生产经营动态，并获取独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公 司精心准备会议资料，并及时准确传递，为我们工作提供条件，积极有效地配合 我们独立董事的工作。 三、独立董事