现代投资股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会.PDFVIP

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2018-005 现代投资股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2018 年 第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会作为本次股东大会 召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2018 年1 月25 日14:30； 2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2018 年1 月25 日 9:30-11:30，13:00-15:00； 3. 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （ ）投票的时间为 2018 年 1 月24 日15:00 至1 月25 日15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投 票相结合的方式。 1 1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他 人出席现场会议进行投票表决。 2.本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（ ）向公司股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易 系统或互联网投票系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2018 年1 月19 日 七）出席对象： （ 1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于2018 年1 月19 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。 2.公司董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 （ 八）现场会议地点：长沙市芙蓉南路二段128 号现代广场公司 总部所在地 二、会议审议事项 （一）提交本次股东大会表决的议案 1.关于修改 《公司章程》的议案； 2 2.关于选举滕伦菊为公司第七届监事会非职工代表监事的议案； 3.关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案。 （二）披露情况 上述议案已经公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第 十六次会议和第七届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见 2017 年8 月23 日、2017 年11 月25 日和2018 年1 月10 日披露于《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 的相关公告。 议案1为特别决议案，议案2和3为普通决议案。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏