洽洽食品：2011年度内部控制自我评价报告.pptxVIP

洽洽食品股份有限公司;事项和易出现问题的领域；;企业”的目标，将“洽洽—快乐的味道”传播到世界各地，坚持以坚果炒货为基 础，并向相关食品行业领域进行拓展，争取在未来将公司打造为百亿级企业。公 司高级管理人员遵守法律、法规和本公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司 利益，当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，以公司和股东的最大利益 为行为准则。公司管理层专业能力强、精通业务，具有较强的创新能力，在总经 理的带领下，公司领导班子成员精诚团结，廉洁自律，在坚持以业务为导向的前 提下，既分工、又协作，形成了一支具有凝聚力和战斗力的可信赖的领导班子队 伍，同时也受到员工的信任和好评。;权、人权及财权的划分。财务部门通过各种措施合理地保证业务活动按照适当的 授权进行；合理地保证交易和事项能以正确的金额，在恰当的会计期间，及时地 记录于适当的账户，使财务报表的编制符合企业会计准则的相关要求。;、;、 、; （2）责任分工控制：合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相 分离的原则及能见度系统的建设，形成相互制衡机制。不相容的职务主要包括： 授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与 业务稽核、授权批准与监督检查等。;、;、