重庆松德再生资源股份有限公司2018年第一次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-044 证券代码：832565 证券简称：松德资源 主办券商：英大证券 重庆松德再生资源股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为二零一八年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开公 司二零一八年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2018 年1 月 11 日召开公司二零一八年第一次临时股东大会。本次股东大会的 召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018 年1 月11 日9:00 分 结束时间：2018 年1 月11 日 11:30 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 1 / 3 公告编号：2017-044 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018 年1 月2 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 (七)会议地点：重庆市垫江县工业园区内A06-A07 号 二、会议审议事项 议案一 《关于公司申请银行贷款的议案》 议案二 《关于公司对外提供担保的议案》 议案三 《关于公司第二届董事会董事提名人选的议案》 议案四 《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 自然人股东持本人身份证、股东账户卡，如由代理人代表股东 出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签 署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。 (二)登记时间: 2018 年1 月11 日8:00 分-9:00 分 (三)登记地点: 重庆市垫江县工业园区内A06-A07 号办公室 四、其他 2 / 3 公告编号：2017-044 (一)会议联系方式 联系人：徐陵 联系地址：重庆市垫江县工业园区内A06-A07 号 联系电话：023-传真：023 (二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交 五、备查文件目录 1、第一届董事会第十四次会议决议公告 重庆松德再生资源股份有限公司 董事会 2017 年12 月25 日 3 / 3