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威龙葡萄酒股份有限公司子公司管理制度 威龙葡萄酒股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 司”）为加强对子公司的管理，确保子公司规范运作，提高公司整体 资产运营质量，维护公司整体形象和投资者利益，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》、《上海 证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定，结合公司实际， 特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指纳入公司合并报表范围内的、被 公司控股或实际控制的公司。公司主要通过委派董事、监事、高级 管理人员和日常监管两种方式对子公司进行管理。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公 司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高 公司整体运作效率和抗风险能力。 第四条 子公司应保证本制度的贯彻和执行，并接受公司的监督 管理。公司相关部门应按照本制度及相关内控制度的规定，及时、 有效地做好对子公司管理、指导、监督等相关工作。 第二章 组织管理 第五条 本公司按照子公司章程规定向子公司委派负责人及其他 管理人员（以下称“公司派出人员”），公司派出人员由公司总经理 办公会确定。 第六条 子公司的负责人具有以下责任： 威龙葡萄酒股份有限公司子公司管理制度 （一）督促子公司认真遵守国家有关法律、法规规定，依法经 营，规范运作；协调本公司与子公司间的有关工作； （二）保证本公司的发展战略、董事会及股东大会决议的贯彻 执行； （三）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护本公司在子公司的利 益不受侵犯； （四）定期或应公司要求向本公司汇报子公司的生产经营情况 及时向本公司报告信息披露制度所规定的重大事项； （五）承担本公司交办的其他工作。 第七条 子公司应当加强自律性管理，并自觉接受公司工作检查 与监督，对公司董事会、监事会、经营管理层提出的质询，子公司 的负责人应当如实反映情况和说明原因。 第八条 子公司的股东会决议（或股东决定）等相关决议文件、 《公司章程》、营业执照、印章、年检报告书、政府部门有关批文、 各类重大合同等重要资料，必须按照本公司的档案管理制度妥善保 管，并向公司证券部和档案管理部门报备存档。 第三章 经营及投资决策管理 第九条 子公司的各项经营活动必须遵守国家各项法律、法规和 政策，并根据公司总体发展规划、经营计划，制定自身经营管理目 标，建立以市场为导向的管理体系，完成年度经营目标。 第十条 子公司必须按照要求及时、准确、全面向公司汇报生产 经营情况和提供有关生产经营报表数据，并对各类生产经营原始数 据进行妥善保存。 第十一条 子公司应于每个会计年度结束后按照本公司的具体要 威龙葡萄酒股份有限公司子公司管理制度 求及时组织编制年度工作报告及下一年度的经营计划。 第十二条 公司对子公司生产经营进行定期和不定期检查，对检 查发现的问题提出整改建议并跟踪落实整改，必要时提供相关支持。 第十三条 子公司不具有独立的股权处置权、重大资产处置（购 买或出售）权、对外筹资权、对外担保权和各种形式的对外投资权。 如确需对外投资和自身经营项目开发投资及重大固定资产投资的， 必须在完成投资可行性研究后，向本公司管理层报告，根据本公司 制度规定、由本公司相关机构批准后方可实施。 第十四条 子公司与本公司之间发生业务往来的，按照本公司相 关部门的业务管理办法进行。 第四章 人事及薪酬管理 第十五条 除本公司派出人员外，子公司可根据生产、经营需要 自主招聘、辞退相关员工，但须向本公司人事部门报备相关情况。 第十六条 子公司应根据相关法律、法规规定，按照其公司章程 的要求和公司相关薪酬管理制度，制定子公司的薪酬管理制度和政 策。 第五章 财务管理 第十七条 本公司财务部对各子公司财务部门实行统一领导，对 子公司的会计核算和财务管理实施指导和监督。子