云天化公告-云南云天化股份有限公司.DOC

证券代码:600096????? 证券简称:云天化 编号:临2003-007 云南云天化股份有限公司股东大会决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ●● 本次会议是否有否决或修改提案的情况（无） ●● 本次会议是否有新提案提交表决（有） ●● 提出新提案的股东名称、持股数量与比例、提出的时间（若有） 股东名称：云天化集团有限责任公司 持股数量：268181800股 比例：72.84% 提出的时间：2003年6月2日 ●●????新提案主要内容（若有） 1、《关于股东大会授权董事会对可转换公司债券发行条款进行修改的提案》； 2、《关于对可转换公司债券发行条款进行修改的提案》。 公司2002年年度股东大会于2003年6月27日在公司本部会议厅召开。本次大会到会股东共14名，代表股权271,783,900股，占公司总股本的73.82%，符合法定要求。其中非关联股东共13名，代表股权3,602,100股。经本次大会审议表决，形成以下决议： 一、经出席本次大会的股东投票表决 同意271,783,900股，占出席大会的股东所持表决权的100% 弃权0股，占出席大会的股东所持表决权的0% 否决0股，占出席大会的股东所持表决权的0% 审议通过公司董事会《2002年度董事会工作报告》； 二、经出席本次大会的股东投票表决 同意271,783,900股，占出席大会的股东所持表决权的100% 弃权0股，占出席大会的股东所持表决权的0% 否决0股，占出席大会的股东所持表决权的0% 审议通过公司监事会《2002年度监事会工作报告》； 三、经出席本次大会的股东投票表决 同意271,783,900股，占出席大会的股东所持表决权的100% 弃权0股，占出席大会的股东所持表决权的0% 否决0股，占出席大会的股东所持表决权的0% 审议通过公司董事会《2002年度财务决算方案的报告》； 四、经出席本次大会的股东投票表决 同意271,783,900股，占出席大会的股东所持表决权的100% 弃权0股，占出席大会的股东所持表决权的0% 否决0股，占出席大会的股东所持表决权的0% 审议通过公司董事会《2003年度财务预算方案》； 五、% 弃权0股，占出席大会的股东所持表决权的0% 否决0股，占出席大会的股东所持表决权的0% 审议通过公司董事会《2002年度利润分配预案》； 2002年度公司实现利润总额187,358,738.44元，税后利润为153,048,188.26元，按照公司《章程》规定的利润分配程序和比例，按母公司净利润10%提取法定盈余公积金15,095,023.89元，按母公司净利润的5%提取公益金7,547,511.95元，可供分配的利润为130,405,652.42元，加2001年未分配利润118,988,935.81元，控股子公司CPIC按外商投资企业之有关规定,提取职工奖励基金981,830.30元分别提取储备资金和企业发展基金1,416,977.49元,本报告期最终可供股东分配利润245,578,802.95元。 本报告期利润分配方案为：按母公司可供股东分配利润的30%提取任意公积金75,261,891.88元，按每10股派现金红利4.00元（含税），共派发股利147,272,720.00元，2002年未分配利润23,044,191.07元留以后年度分配。 六、经出席本次大会的股东投票表决 同意271,783,900股，占出席大会的股东所持表决权的100% 弃权0股，占出席大会的股东所持表决权的0% 否决0股，占出席大会的股东所持表决权的0% 审议通过公司《2002年年度报告》； 七、经出席本次大会的股东投票表决 同意271,783,900股，占出席大会的股东所持表决权的100% 弃权0股，占出席大会的股东所持表决权的0% 否决0股，占出席大会的股东所持表决权的0% 审议通过公司董事会《关于公司董事会换届选举的提案》； 经出席本次大会的股东投票表决 同意271,783,900股，占出席大会的股东所持表决权的100% 弃权0股，占出席大会的股东所持表决权的0% 否决0股，占出席大会的股东所持表决权的0% 同意选举李如岗先生为公司第三届董事会董事； 经出席本次大会的股东投票表决 同意271,783,900股，占出席大会的股东所持表决权的100% 弃权0股，占出席大会的股东所持表决权的0% 否决0股，占出席大会的股东所持表决权的0% 同意选举张嘉庆先生为公司第三届董事会董事； 经出席本次大会的股东投票表决 同意271,777,500股，占出席大会的股东所持表决权的99.99% 弃权6,400股，占出席大会的股东所持