浙江康恩贝制药股份有限公司2010.pdfVIP

证券简称证券简称：康恩贝：康恩贝 证券代码 证券代码：600572 ：600572 编号编号：临：临—001010 证券简称证券简称：：康恩贝康恩贝 证券代码证券代码：：600572 600572 编号编号：：临临—001010 浙江康恩贝制药股份有限公司浙江康恩贝制药股份有限公司 浙江康恩贝制药股份有限公司浙江康恩贝制药股份有限公司 年度股东大会年度股东大会决议公告决议公告 年度股东大会年度股东大会决议公告决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、误导性陈述或者重大遗漏，， 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏，， 并对其内容的真实性并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。 。 并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。 重要提示重要提示: 重要提示重要提示 ●● 本次股东大会没有否决或修改提案的情况本次股东大会没有否决或修改提案的情况；； ●● 本次股东大会没有否决或修改提案的情况本次股东大会没有否决或修改提案的情况；； ●● 本次会议没有新提案提交表决本次会议没有新提案提交表决。。 ●● 本次会议没有新提案提交表决本次会议没有新提案提交表决。。 一、会议召开和出席情况 浙江康恩贝制药股份有限公司 （以下简称“公司”）于 2011 年 4 月 8 日上午在杭 州新新饭店召开公司 2010 年度股东大会。本次大会由公司董事会召集。公司部分董 事、监事、高级管理人员及见证律师出席会议。会议由公司董事长胡季强主持。本次 股东大会的召集和召开符合 《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的 有关规定。 会议采用现场投票的方式召开。出席本次大会的股东及股东代理人 13 名，持有 和代表公司 17,046.7993 万股有表决权的股份，占公司总股本 35,180 万股的 48.46%。 二、提案审议情况 本次股东大会以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： （一）通过《公司董事会2010 年度工作报告》。 表决情况：同意 17,046.7993 万股，占出席会议股东所持表决权股份的 100%；反 对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决 权股份的 0%。 （二）通过《公司监事会2010 年度工作报告》。 表决情况：同意 17,046.7993 万股，占出席会议股东所持表决权股份的 100%；反 对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决 权股份的 0%。 （三）通过《公司2010 年年度报告》及《公司 2010 年年度报告摘要》。 表决情况：同意 17,046.7993 万股，占出席会议股东所持表决权股份的 100%；反 对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决 权股份的 0%。 （四）通过《公司2010 年度财务决算报告》。 表决情况：同意 17,046.7993 万股，占出席会议股东所持表决权股份的 100%；反 对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决 权股份的 0%。 （五）通过《公司2010 年度利润分配及资本公积转增股本方案》。 1、通过 《公司2010 年度利润分配方案》。表决情况：同意 17,046.799