美锦能源：2013年年度报告.pdf

山西美锦能源股份有限公司2013年度报告全文 山西美锦能源股份有限公司 SHANXI MEIJIN ENERGY CO.,LTD. 二零一三年年度报告 1 山西美锦能源股份有限公司2013年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 姚俊杰 董事 因公出差 姚锦龙 刘向前 独立董事 因公出差 李玉敏 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人姚锦龙、主管会计工作负责人郑彩霞及会计机构负责人(会计主 管人员)郑彩霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 山西美锦能源股份有限公司2013年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义2 第二节 公司简介6 第三节 会计数据和财务指标摘要8 第四节 董事会报告10 第五节 重要事项18 第六节 股份变动及股东情况30 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况34 第八节 公司治理39 第九节 内部控制43 第十节 财务报告45 第十一节 备查文件目录105 3 山西美锦能源股份有限公司2013年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、本公司 指 山西美锦能源股份有限公司 董事会 指 山西美锦能源股份有限公司董事会 股东大会 指 山西美锦能源股份有限公司股东大会 元 指