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供销大集集团股份有限公司 相关制度修订对照表 一、《董事会战略委员会实施细则》修订对照表 修订前 修订后 董事会战略委员会实施细则 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 1 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞 （序号修改，内容不变） 争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 1.1 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会战略委员会，并制定本实施细则。 （序号修改，内容修改） 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会 1.2 董事会战略委员会是董事会下设的专门机构，主 决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略 要负责对公司长期发展战略规划和重大投资决策进行研 和重大投资决策进行研究并提出建议。 究并提出建议。 第二章 人员组成 2 人员组成 （2.1 至2.4 序号修改，内容不变） 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至 2.1 董事会战略委员会成员由五名董事组成，其中 少包括一名独立董事。 应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独 2.2 董事会战略委员会委员由董事长、二分之一以 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选 生。 举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由 2.3 董事会战略委员会设主任委员（召集人）一名， 公司董事长担任。 由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任 2.4 董事会战略委员会任期与董事会任期一致，委 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事 员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司 职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第 董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第2.1 五条规定补足委员人数。 至2.3 条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设战略工作小组，由公司总经 （2.5 序号修改，内容修改） 理任战略工作小组组长，另设副组长2 名。 2.5 董事会战略委员会下设公司战略管理委员会、