南京纺织品进出口股份有限公司第八届一次董事会决议公告.PDF

证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临2015-72 号 南京纺织品进出口股份有限公司 第八届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称 “南纺股份”或“公司”）第 八届一次董事会于 2015 年 8 月 19 日在公司 1706 会议室以现场方式召开。会议 应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长徐德健先生主持。会议 的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。公司监事会成员列席了本次会议。 第八届一次董事会会议发出表决票9份，回收表决票9份，审议通过了如下 议案： 一、《关于推选第八届董事会董事长的议案》（表决结果：同意 9票，反对0 票，弃权0票） 董事会一致推选徐德健先生为公司第八届董事会董事长。徐德健先生简历详 见附件。 二、《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》（表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票） 为进一步完善公司治理结构，按照中国证监会《上市公司治理准则》的相关 规定，公司第八届董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会构成如下： 战略委员会：徐德健先生、王磊先生、丁益兵先生，主任委员由徐德健先生 担任。 1 审计委员会：陈益平先生、王源先生、胡汉辉先生，主任委员由陈益平先生 担任。 薪酬与考核委员会：陈超先生、王磊先生、陈益平先生，主任委员由陈超先 生担任。 提名委员会：胡汉辉先生、徐德健先生、陈超先生，主任委员由胡汉辉先生 担任。 三、《关于聘任副总经理的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0 票） 董事会聘任丁益兵先生为公司常务副总经理，聘任张金源先生为公司副总经 理，任期与第八届董事会一致。丁益兵先生、张金源先生简历详见附件。 四、《关于常务副总经理代行总经理职责的议案》（表决结果：同意9票，反 对0票，弃权0票） 董事会同意由董事、常务副总经理丁益兵先生在公司总经理职务空缺期间代 行总经理职责。 五、《关于聘任财务总监的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0 票） 董事会聘任马焕栋先生为公司财务总监，任期与第八届董事会一致。马焕栋 先生简历详见附件。 六、《关于聘任董事会秘书的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票） 董事会聘任张金源先生为公司董事会秘书，任期与第八届董事会一致。 七、《关于聘任证券事务代表的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃 权0票） 董事会聘任张国霞女士为公司证券事务代表，任期与第八届董事会一致。张 国霞女士简历详见附件。 特此公告 南京纺织品进出口股份有限公司董事会 2015年8月20日 2 附件： 徐德健，男，1963年8月生，中共党员，硕士研究生。历任南京钟山水泥 厂副厂长，南京市投资公司投资部经理、副总经理，南京市国有资产经营控股公 司总经理，南京国资资产处置公司董事长，南京中央商场（集团）股份有限公司 董事，现任本公司第八届董事会董事长，兼任全资子公司南京南纺进出口有限公 司董事长。 丁益兵，男，1974年12月生，中共党员，硕士研究生。历任本公司资金管 理部经理、副总经理、董事会秘书，现任本公司第八届董事会董事、常务副总经 理，并代行总经理职责，兼任全资子公司南京南纺进出口有限公司董事、