华邦电子股份有限公司章程-Winbond.PDFVIP

华邦电子股份有限公司章程 中华民国一○六年六月十三日 股东常会第二十七次修正 第一章 总则 第一条：本公司依照公司法规定组织之，定名为华邦电子股份有限公司。 第二条：本公司所营事业如下： 研究开发、受托设计、生产制造、修缮及销售下列产品: 1、集成电路。 2、半导体记忆零组件及其系统产品。 3、计算机系统用之半导体零组件及其系统产品。 4、数字通讯用之半导体零组件及其系统产品。 5、外围设备用之半导体零组件及其系统产品。 6、其他半导体零组件。 7、计算机软件程序设计及数据处理。 8、兼营与本公司业务相关之进出口贸易业务。 上述产品所属营业项目及代码： 1、CC01080 电子零组件制造业 2、CC01110 计算机及其外围设备制造业 3、CC01120 数据储存媒体制造及复制业 4、F401010 国际贸易业 5、I301010信息软件服务业 6、I301020数据处理服务业 7、I501010产品设计业 第二条之一：本公司因业务需要得对外保证。 第二条之二：本公司转投资总额不受实收股本百分之四十限制。 第三条：本公司设总公司于中部科学工业园区，必要时经董事会之决议及主管机关之同意 得在国内外设立分公司或办事处。 第四条：本公司之公告方法依照公司法第二十八条规定办理。 第二章 股份 1 第五条：本公司资本总额定为新台币陆佰柒拾亿元，分为陆拾柒亿股，每股新台币壹拾 元，分次发行，未发行股份由董事会视实际需要决议发行。 前项资本总额中，于新台币伍拾亿元整范围内得供发行认股权凭证、附认股权特 别股或附认股权公司债，共计伍亿股，每股新台币壹拾元，得分次发行。本项供 发行认股权凭证、附认股权特别股或附认股权公司债之个别额度，由董事会得视 资本市场状况及营运需求决议调整。 第六条：(删除)。 第七条：本公司股票概为记名式，由董事三人以上签名或盖章，并依公司法及有关法令规 定印制及签证；如发行股份免印制股票时，应洽证券集中保管事业机构登录。 第八条：股票如有转让过户或遗失毁灭等情事时依公司法及有关法令规定办理之， 第三章 股东会 第九条：股东会分常会及临时会二种，常会每年召开一次，于每会计年度终结后六个月内 由董事会依法召开之。临时会于必要时依法召集之。 第十条：股东得出具本公司印发之委托书，载明授权范围，依公司法及主管机关公布之「公 开发行公司出席股东会使用委托书规则」规定委托代理人出席股东会。 第十一条：除法令另有规定外，本公司股东每股有一表决权。 第十二条：股东会之决议除法令另有规定外应有代表已发行股份总数过半数股东之出席以 出席股东表决权过半数之同意行之。 第四章 董事及审计委员会 第十三条：本公司设董事九至十一人，其中独立董事人数不得少于三人，且不得少于董 事席次五分之一，任期三年，董事选举采公司法第一百九十二条之一候选人 提名制度，由股东会就董事候选人名单中选任，连选得连任，独立董事与非 独立董事一并进行选举，分别计算当选名额。 董事候选人提名、审查与选任方式、独立董事之专业资格、持股、兼职限制 及其他应遵行事项，悉依公司法、证券交易法相关法令规定办理。 全体董事应持有记名股票股份总额，不得低于主管机关依法规定之成数。 本公司设置审计委员会，由审计委员