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锐驰高科股份有限公司 公告编号：2017-011 证券代码：838355 证券简称 ：锐驰高科 主办券商：中原证券 锐驰高科股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 锐驰高科股份有限公司 （以下称 “公司”）第一届董事会第六 次会议 （以下称 “本次会议”）于2017年5月18 日在公司会议室召 开。董事会于会议前10 日以电话方式通知全体董事。出席本次会议 并表决的董事共5名，占全体董事人数的100%。会议由董事长刘素 平主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合 《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、会议审议议案及表决情况 （一）审议通过了 《关于公司向银行贷款的议案》，并将此议 案提交至2017年第一次临时股东大会进行审议。 议案内容：因公司经营发展需要，拟向中国银行濮阳分行(以下 简称“中国银行”)申请综合授信及贷款，贷款总金额为人民币壹仟捌 佰万元，期限为一年，公司以自有工业用地 （土地使用权证： 010050040033000）提供抵押担保。具体事宜以公司与中国银行签订 的贷款合同为准。 本次信用贷款，用于补充公司流动资金，是公司业务发展及正常 生产经营所需，风险可控，有利于公司持续、稳定、健康的发展，符 合公司及全体股东的整体利益。 表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。 此议案尚需提交股东大会审议批准。 1 / 4 锐驰高科股份有限公司 公告编号：2017-011 （二）审议 《关于公司与股东刘素平、张瀚元偶发性关联交易 的议案》，并将此议案提交至2017年第一次临时股东大会进行审 议。 议案内容：为简化审议程序，公司董事会拟同意公司股东刘素 平、张瀚元根据自身财务状况并结合公司生产经营需要，在本年度剩 余时间及下一个会计年度内，无偿为公司向银行等金融机构贷款提供 担保、无息为公司提供资金等财务资助，提供的担保及财务资助的总 额度均为不超过10000万元人民币，公司根据自身生产经营情况在额 度范围内可以循环滚动使用，担保及财务资助的具体方式以双方签订 的合同为准。 此偶发性关联交易事项在一定程度上支持了公司的发展，没有给 公司造成损失，没有损害其他股东的利益，公司董事会对此事项予以 确认。 本议案与公司董事刘素平、董事张瀚元、董事刘素彦、董事张金 立存在关联关系，因此公司董事刘素平、董事张瀚元、董事刘素彦、 董事张金立回避本次表决。 表决结果：赞成1票；反对0票；弃权0票；回避4票。 此议案尚需提交股东大会审议批准。 （三）审议通过了 《关于经营范围变更暨修改公司章程的议 案》，并将此议案提交至2017年第一次临时股东大会进行审议。 议案内容： 1、公司的原经营范围：石化装置、设备、长输管道的安装、 清洗、防腐保温、无损检测；仪器仪表调试；管道的内外智能检测、 完整性评价；阴极保护设计及施工；非开挖修复及施工；油水气管道 清管、试压、干燥、氮气置换、带压开孔封堵、带压堵漏、带压补 强；智能管道、智慧油气田技术研究和推广应用；工程施工设备、机 具、配件的加工、销售、租赁、维修、技术服务；油田化学助剂 （不 含危险品）、水处理剂、清洗剂、缓蚀剂的研发、销售、技术服务； 2 / 4 锐驰高科股份有限公司 公告编号：2017-011 油气水井作业、检维修及技术服务；废水、废固处理设备的生产、销 售、无害化治理及技术服务；土壤污染、水污染综合治理及技术服 务；工程作业分包。 （法律法规规定须专项审批