浙江金晟环保股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告.PDF

公告编号：2018-007 证券代码：836027 证券简称：金晟环保 主办券商：财通证券 浙江金晟环保股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程 序 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2018 年1 月27 日上午9:30 结束时间： 2018 年1 月27 日上午12:00 本次会议采用现场会议记名投票表决。 1 公告编号：2018-007 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018 年1 月23 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：公司会议室。 二、会议审议事项 1．审议《关于提前改选董事会、增设独立董事及提名董事、独 立董事候选人的议案》； 2．审议《关于公司监事会提前换届选举并提名监事候选人的议 案》； 3．审议《关于修改公司章程的议案》； 4．审议《关于修改董事会议事规则的议案》； 5．审议《关于制定独立董事工作制度的议案》。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证或者其他有 2 公告编号：2018-007 效身份证明原件办理登记手续。2、法定代表人代表法人股东出席会 议的，法定代表人须持有法人股东营业执照(非企业法人股东，提供 主体资格证照)复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书(加盖公 章)、法定代表人身份证或者其他有效身份证明原件办理登记手续。 其他单位股东参照前述要求办理。3、代理人代表自然人股东出席会 议的，代理人须持有委托人身份证或者其他有效身份证明复印件、股 东亲自签署的授权委托书、代理人本人身份证或者其他有效证明原件 办理登记手续。4、其他自然人代表法人股东出席会议的，代理人须 持有法人股东营业执照(非企业法人股东，提供主体资格证照)复印件 (加盖公章)、授权委托书(加盖公章)、代理人身份证或者其他有效身 份证明原件办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。5、办 理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式进 行登记，但不受理电话方式登记。 （二）登记时间: 2018 年1 月27 日上午8:00 至9:30 （三）登记地点 公司会议室。 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：陈建敏 地址：浙江省台州市仙居县安洲街道岭下张村西三路 浙江金晟环保股份有限公司会议室 邮编：317300 3 公告编号：2018-007 电话：0576