海川智能关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事监事.PDF

关于公司设立以来股本演变情况的说明及董事、监事、高级管理人员的确认意见 广东海川智能机器股份有限公司 关于公司设立以来股本演变情况的说明 释 义 本说明中，除非文义另有所指，下列简称含义如下： 海川智能、发行人、 指 广东海川智能机器股份有限公司 公司 公司前身，成立时名称为“佛山市顺德区海川 智能机器制造有限公司”，2009 年10 月更名为 海川有限 指 “广东海川智能机器有限公司”；根据上下文有 时亦简称为 “公司” 元 指 如无特别指明，指人民币元 顺德工商局 指 佛山市顺德区工商行政管理局 顺德市场安全监管局 指 佛山市顺德区市场安全监管局 深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限合 聚兰德投资 指 伙） 祥禾泓安 指 上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙） 华澳创业 指 中山市华澳创业投资企业（有限合伙） 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 本说明中如出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因 造成。 1 关于公司设立以来股本演变情况的说明及董事、监事、高级管理人员的确认意见 一、股份公司设立前注册资本形成、变化及股权结构变化情况 广东海川智能机器股份有限公司系由广东海川智能机器有限公司整体变更 设立。股份公司设立前，公司注册资本形成、变化及股权结构变化情况如下： （一）海川有限成立 海川有限成立于2004 年8 月26 日，成立时名称为“佛山市顺德区海川智能 机器制造有限公司”，法定代表人为郑锦康。 海川有限成立时注册资本为50 万元，其中：郑锦康出资38.5 万元，占出资 额的77% ；郑贻端出资7.5 万元，占出资额的15%；卢锦照出资4 万元，占出资 额的8%。 广东公诚会计师事务所于2004 年8 月24 日出具公诚验N 字[2004]第318 号 《验资报告》。经审验，截至2004 年8 月24 日止，公司已收到全体股东缴纳的 注册资本合计50 万元整，各股东均以货币足额出资。 2004 年8 月26 日，顺德工商局向海川有限核发了《企业法人营业执照》（注 册号：4406812015919 ）。 海川有限成立时的股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 持股比例 （%） 1 郑锦康 38.50 77.00 2 郑贻端 7.50 15.00 3 卢锦照 4.00 8.00 合计 50.00 100.00 （二）第一次增加注册资本 2006 年4 月26 日，海川有限股东会作出决议，决定将注册资本增加至120 万元，新增注册资本70 万元由郑锦康、郑贻端、卢锦照和新股东吴桂芳分别以 货币资金认缴46.7 万、9.3 万、5 万和9 万元。