秘书证明书MingHingHoldingsLimited明兴控股有限-HKEXnews.PDFVIP

秘書證明書 Ming Hing Holdings Limited 明興控股有限公司 Century Yard, Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 George Town, Grand Cayman British West Indies 吾等Codan Trust Company (Cayman) Limited 為Ming Hing Holdings Limited 明興控股有 限公司 （「該公司」）之助理秘書，茲證明下文為唯一股東於二零零六年二月二十八日通 過之書面決議案之真實副本，而該項決議案自採納以來未經修改、修訂或撤回，於本證 明書日期具有十足權力及效力。 特別決議案 茲議決本公司章程細則第 16 條及56 條按下列方式修訂： (a) 章程細則第 16 條：刪除「或其傳真」字眼； (b) 章程細則第56 條：刪除「須每年舉行一次」字眼後之「（本公司採納本章程細則之 年度除外）」字眼 ，以及括號內之「或不多於採納本章程細則之日期起計十八(18)個月」 字眼。 日期：二零零六年二月二十八日 Jonathan Law 代表 CODAN TRUST COMPANY (CAYMAN) LIMITED 助理秘書 日期：二零零六年三月二日 公司法（經修訂） 股份有限公司 Ｍing Hing Holdings Limited 明興控股有限公司 之 章程細則 （已獲採納，並根據於二零零六年二月二十五日及二十八日所通過之書面決議案而修 訂） 目錄 主題 章程細則條款 編號 表A 1 詮釋 2 股本 3 更改股本 4-7 股權 8-9 修訂權利 10-11 股份 12-15 股票 16-21 留置權