集团战略投资部组织管理制度文件——组织架构部门职能岗位说明书.docx

H Y 集 团 战 略 投 资 部 组 织 管 理 文 件一、组织架构1二、部门职能2三、岗位说明书21、战略投资部经理42、投资主管73、投资分析员84、战略研究员10一、组织架构二、部门职能战略投资部部门职能说明书岗 位 名 称监 审 部 经 理岗 位 编 号所 在 部 门监 审 部岗 位 定 员直 接 上 级行 政 副 总 裁工 资 等 级直 接 下 级审 计 主 管 、 监 察 员薪 酬 类 型所 辖 人 员岗 位 分 析 日 期2007 年 7 月本 职 ： 集 团 财 务 与 管 理 监 督 审 计职 责 与 工 作 任 务 ：职 责 一职 责 表 述 ： 协 助 总 裁 工 作 ， 为 集 团 经 营 管 理 决 策 提 供 参 考 依 据 。工 作 时 间 百 分 比 ： 10 ％工 作 任 务1 ． 制 定 审 计 监 察 流 程 和 制 度 ， 批 准 后 组 织 实 施 。频 次 ： 日 常2 ． 制 定 审 计 工 作 手 册 和 业 务 标 准 ， 促 进 审 计 流 程 规 范 化 。频 次 ： 日 常职 责 二职 责 表 述 ： 监 察 工 作 。工 作 时 间 百 分 比 ：3 5 %工 作 任 务1 ． 组 织 对 集 团 工 作 人 员 执 行 国 家 法 律 、 法 规 、 政 策 、 公 司 有 关 规 章 制 度 及 违 法 违 纪 行 为 进 行 监 察 。频 次 ： 日 常2 ． 协 助 有 关 部 门 做 好 违 纪 违 法 案 件 的 查 处 工 作 。频 次 ： 日 常3 ． 组 织 对 损 害 公 司 利 益 的 行 为 进 行 监 察 和 督 促 改 进 。频 次 ： 日 常4 ． 组 织 对 集 团 下 属 公 司 的 运 营 进 行 监 察 。频 次 ： 日 常职 责 三职 责 表 述 ： 审 计 工 作 。工 作 时 间 百 分 比 ：3 5 %1 ． 组 织 开 展 日 常 审 计 ， 对 下 属 公 司 经 营 、 管 理 、 制 度 等 全 过 程 审 计 和 监 督 。频 次 ： 日 常2 ． 负 责 集 团 总 部 及 下 属 公 司 干 部 的 离 岗 、 离 职 审 计 。频 次 ： 日 常3 ．依 照 法 定 程 序 对 集 团 总 部 及 下 属 公 司 的 财 务 管 理 进 行 审 计 监 督。频 次 ： 日 常4 ． 组 织 、 配 合 有 关 部 门 对 公 司 重 大 投 资 、 融 资 项 目 的 审 计 。频 次 ： 日 常5 ． 对 集 团 股 权 转 让 、 收 购 等 资 本 运 作 进 行 审 计 。频 次 ： 日 常6 ． 拟 订 审 计 建 议 书 ， 编 写 审 计 报 告 。频 次 ： 日 常职 责 四职 责 表 述 ： 法 律 法 规 工 作 。工 作 时 间 百 分 比 ：1 0 %工 作 任 务1 ． 参 与 审 议 、 制 订 、 修 订 公 司 的 基 本 规 章 制 度 。频 次 ： 日 常2 ． 研 究 有 关 企 业 经 营 管 理 方 面 的 法 律 、 法 规 ， 为 集 团 决 策 提 供 法 律 支 持 。频 次 ： 日 常3 ． 协 助 办 理 集 团 总 部 及 下 属 公 司 的 各 种 诉 讼 、 非 诉 讼 纠 纷 案 件 。频 次 ： 日 常4 ． 配 合 有 关 部 门 进 行 法 律 培 训 、 法 治 宣 传 教 育 。频 次 ： 日 常职职 责 表 述 ： 监 审 部 内 部 的 组 织 管 理 。工 作 时 间 百 分 比 ：1 0 %责 五工 作 任 务1 ． 选 拔 、 配 备 、 评 价 下 属 人 员 ， 组 织 部 门 内 部 技 能 培 训 。频 次 ： 日 常2 ． 指 导 属 下 员 工 制 定 阶 段 工 作 计 划 并 督 促 执 行 。频 次 ： 日 常3 ． 负 责 分 管 岗 位 人 员 工 作 的 分 配 。频 次 ： 日 常4 ． 制 定 部 门 预 算 ， 控 制 费 用 支 出 。频 次 ： 日 常职 责 六职 责 表 述 ： 完 成 上 级 交 办 的 其 他 任 务 。工 作 时 间 百 分 比 ： 不 定主 要 权 力 ：1 ． 对 集 团 和 各 下 属 公 司 有 监 督 审 查 权 。2 ． 对 监 审 所 需 资 料 有 查 阅 权 。3 ． 对 监 审 部 所 属 员 工 和 各 项 业 务 工 作 有 管 理 权 。4 ． 对 所 属 下 级 的 管 理 水 平 、 业 务 水 平 和 业 绩 有 考 核 评 价 权 。5 ． 对 所 属 下 级 工 作 争 议 有 裁 决 权 。6 ． 对 直 接 下 级 人 员 调