网宿科技：第一届监事会第十次会决议公告 201103-28.pdfVIP

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2010-005 网宿科技股份有限公司 第一届监事会第十次会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议通知 于2011 年3 月15 日以电子邮件或传真方式发出，会议于2011 年3 月25 日上午 11:00 在深圳市茵特拉根酒店会议室举行。公司四名监事周丽萍、陈丽仔、张海 燕、许郴出席了本次会议，监事刘旭峰由于个人原因授权委托周丽萍代为出席并 表决。公司董事会秘书黄琪列席了会议。 会议由监事会主席周丽萍召集并主持，与会董事对议案进行了审议，形成如 下决议： 一、 会议以5 票同意；0 票反对；0 票弃权审议通过《关于公司2010 年度监事会工作报告的议案》。 详细内容见证监会指定的网站。 本议案尚需经2010 年年度股东大会表决通过。 二、 会议以5 票同意；0 票反对；0 票弃权审议通过《关于公司2010 年度财务决算方案的议案》。 2010 年，公司实现营业总收入为362,282,002.28 元，同比增长 26.22% ；主营业务成本收入总计 250,14 1,289.72 元，同比增长 31.64% ；费用总额6,2052,405.29 元，同比增长25.11% ；净利润为 38,274,077.62 元，较2009 年下降1.49%；每股收益0.25 元，较2009 年下降 21.88% 。本财务决算方案真实完整地反映了公司的财务情 况。详细内容见证监会指定的网站。 本议案尚需经2010 年年度股东大会表决通过。 三、 会议以 5 票同意；0 票反对；0 票弃权审议通过《关于公司内部 控制自我评价报告的议案》。 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定， 监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：公司现行内部控制 体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司 发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证， 能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位 内部规章制度的贯彻执行提供保证，总体上保证了公司生产经营活 动的正常运作，在一定程度上降低了管理风险，并按照控制制度标 准于2010 年 12 月31 日与会计报表相关的所有重大方面的执行是 有效的。 监事会在报告期内，对本公司经营管理的合法性、合规性进行 检查监督，对本公司董事和高级管理人员的工作状况进行了监督。 监事会认为：本公司运作正常、规范，遵守了各项法律、法规和规 章。本公司的董事及管理人员在执行本公司职务中未发现违法、违 规现象、违反公司章程的行为及损害公司股东利益的现象。 公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；保荐 机构国信证券股份有限公司出具了核查意见。 请详见证监会指定 的信息披露网站。 四、 会议以5 票同意；0 票反对；0 票弃权审议通过《关于公司2010 年度募集资金存放和使用情况专项报告》。 中审国际会计师事务所有限公司出具了中审国际鉴鉴字 [2011号《网宿科技股份有限公司2010 年度募集资金存 放与使用情况鉴证报告》，保荐机构国信证券股份有限公司出具了 核查意见； 请详见证监会指定的信息披露网站。 五、 会议以 5 票同意；0 票反对；0 票弃权审议通过《关于公司