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安信信托股份有限公司·2017 年度独立董事述职报告 安信信托股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 各位股东： 我们作为安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照 《公司法》、《证券法》、《信托公司管理办法》、《上市公司治理准则》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》 等有关法律、法规的规定以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的要求，本 着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，及时了解公司的经营信息， 全面关注公司的发展状况，按时出席了公司年度内召开的董事会会议，并对审议 的相关事项基于独立立场发表了独立客观的意见，忠实履行了独立董事应尽的职 责，切实发挥独立董事的职能作用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。 一、基本情况 朱荣恩，会计学博士，注册会计师。现任上海财经大学会计学教授，上海 新世纪资信评估投资服务有限公司法定代表人、董事长，华域汽车系统股份有限 公司独立董事、上海海立（集团）股份有限公司独立董事、安信信托股份有限公 司独立董事。 邵平，经济学博士，高级经济师。曾任民生银行总行信贷部副主任、总行 信贷业务部副总经理、总经理，上海分行党委书记、行长，总行党委委员、行长 助理，总行党委委员、副行长，总行风险管理委员会主席，平安银行股份有限公 司董事、行长。现任安信信托股份有限公司独立董事。 余云辉，经济学博士。曾任海通证券有限责任公司投资银行部项目经理、 副总经理、基金部副总经理、交易部总经理、战略合作与并购部总经理、德邦证 券有限责任公司常务副总裁、总裁。现任厦门大学金融系客座教授，厦门缘谱网 络科技有限公司董事、华安财产保险股份有限公司独立董事、安信信托股份有限 公司独立董事。 我们及我们的直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、没 有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上、不是该公司前十名股东、 不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5% 以上的股东单位任职、不在该公 司前五名股东单位任职。 1 安信信托股份有限公司·2017 年度独立董事述职报告 我们没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务、没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、 未予披露的其他利益。 因此不存在影响独立性的情况。 二、2017年度履职概况 2017年度共召开董事会9次，审议通过了会计政策变更、聘任高级管理人员、 未来三年股东分红回报规划、非公开发行优先股相关事项以及公司定期报告等重 要事项。作为公司的独立董事，在对所有议案进行深入了解的基础上，针对重大 关联交易事项发表独立意见，给中小股东决策提供参考。我们认真严谨对待每次 董事会，均亲自行使表决权，未有无故缺席的情况发生。我们积极参与讨论各议 案并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了作用。 应参加董事 亲自出席 通讯方式参 委托出席 姓名 缺席次数 会次数 次数 加次数 次数 朱荣恩 9 9 0 0 0 邵平 9 9 0 0 0 余云辉 9 9 0 0 0 报告期内，我们按规定组织召开董事会各专门委员会并出席会议，对公司 的规范发展提供合理化建议。 作为会计、金融业的专业人士，对于信托行业问题我们一直认真学习。我 们在召开董事会前，在对公司提供的资料、议案内容进行认真审