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岳阳兴长石化股份有限公司2014 年度社会责任报告 岳阳兴长石化股份有限公司 2014 年度社会责任报告 一、概 述 岳阳兴长石化股份有限公司( 以下简称“公司”) 目前的主营业务为石油化工行 业，2014 年，公司在推行目标经营责任制的基础上通过不断进行工艺创新、推进 清洁生产等多种措施实现安全生产、节能减排、全年利润等目标，各项工作进展顺 利。在追求经济效益、保护股东利益的同时，公司还积极履行对国家和社会、自然 环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商等利益相关方所应 承担的责任，努力实现公司与各方的和谐统一。 本报告是根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，结 合公司在履行社会责任方面的具体情况编制完成。本报告系统全面地阐述公司在 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日期间履行企业社会责任方面的重要信息，意 在向公众展示公司在企业发展战略、经济责任、环境保护、员工发展和社会公益方 面的举措，从多方面诠释公司对企业社会责任的认识和理解，帮助股东、投资者、 合作伙伴和员工深入了解公司的社会责任实践活动，是公司落实科学发展观，推动 经济社会可持续发展，参与构建社会主义和谐社会的真实体现。 本报告经2015 年3 月28 日公司第十三届董事会第十五次会议审议通过。希望 本报告能成为公司与社会各界交流、沟通的桥梁，成为投资者、员工、客户等多方 对公司了解、认知的窗口，起到社会监督的作用，使公司在社会责任方面做得更好。 二、社会责任履行情况 (一)股东和债权人权益保护 1、完善和提升公司治理水平 公司严格按照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律、法规的要求，不断完善公司治理，公司法人治理架构完善，董事会及其专 1 岳阳兴长石化股份有限公司2014 年度社会责任报告 门委员会、监事会组成符合相关法律法规要求；经过多年实践，公司逐渐形成一 整套相互制衡、行之有效的内部管理和控制制度体系。特别是在股东大会、董事 会、监事会运作方面，不断健全完善各项制度，逐步形成了以《公司章程》为基 础，以公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》为 核心架构的公司治理规则体系，严格规定了股东大会、董事会、监事会、总经理 的权利、义务及职责范围，并明确界定各部门、岗位的目标、职责和权限，建立 了相应的制衡和监督机制，确保其在授权范围内履行职能。公司通过企业内部控 制活动，不断完善公司治理结构，提升公司风险管控能力，从根本上保证了股东 和债权人的合法权益。 2014 年度，公司召开了1 次年度股东大会，2 次临时股东大会。历次会议均 邀请律师出席见证，并发表法律意见。为了能够确保所有股东，特别是中小股东 享有平等地位，充分行使自己的权利，公司第四十五次股东还提供了网络投票方 式。报告期内，公司召开董事会5 次，监事会4 次。在公司关联交易议案表决时， 积极发挥独立董事的作用，关联董事或者关联股东均按规定回避表决，公司 “三 会”的召集、通知、召开、审议事项、表决程序及决议公告均符合法律法规的要 求，有效保障了股东的各项合法权益。 为加强公司内部控制制度管理，进一步提高公司规范运作，公司按照《企业 内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的要 求，报告期内公司对内部控制制度进行进一步梳理和完善。报告期，公司按照财 政部等五部委联合发布的《企业内部控制评价指引》和公司2013 版《内部控制评 价手册》的规定和要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，开展了内部 控制自我评价活动。公司制订了《岳阳兴长2014 年度内部控制自我测试和自我评 价工作实施方案》，各部门及下属单位通过内控制度设计和执行情况自查、集中测 试、缺陷整改，对公司内控制度及执行上存在的一般性缺陷进行了梳理、整改， 提高了公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展；监事会对公司 财务管理和内部控制执行情况进行了监督检查。通过监事会的监督检查，进一步 加强