视觉（）文化发展股份有限公司 第八届董事会第二十七次.pdfVIP

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2017-030 视觉（中国）文化发展股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会第 二十七次会议于2017年5 月15 日上午在公司董事会办公室以电话会议及通讯表 决方式召开，会议通知于2017 年5 月12 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。 公司应到会董事8 人，实际到会董事8 人，参与表决董事8 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合 《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以通 讯表决方式审议通过了以下议案，议案详情请参见公司与本公告同日在巨潮资讯 网（ ）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的 详细内容。 一、 审议通过了《关于公司申请发行超短期融资券的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为了进一步满足公司未来营运资金需求，拓宽公司融资渠道、优化融资结构、 降低融资风险及融资成本，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理 办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》等相关规定，结 合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过 18 亿元（含）人民币的超短期融资券。本次发行超短期融资券的期限不超过270 天（含270 天），具体发行期限以公司在中国银行间市场交易商协会注册的期限 为准。发行利率由公司和主承销商共同商定发行窗口，择机发行，通过簿记建档 方式最终确定。在超短期融资券注册有效期（两年）内分期择机发行。 为保证公司本次超短期融资券发行的顺利发行，董事会提请公司股东大会授 权公司管理层负责本次超短期融资券发行的实施，并全权处理与本次发行有关的 一切事宜。详见与本公告同日披露的《视觉中国：关于公司申请发行超短期融资 券的公告》。 本议案需提交股东大会审议。 二、 审议通过了《关于公司申请发行中期票据的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为了进一步满足公司未来营运资金需求，拓宽公司融资渠道、优化融资结构、 降低融资风险及融资成本，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理 办法》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等相关规定，结合公 司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过 2 亿元（含）人民币的中期票据。本次票据期限不超过三年，具体发行期限以公司 在中国银行间市场交易商协会注册的期限为准。发行利率由公司和主承销商共同 商定发行窗口，择机发行，通过簿记建档方式最终确定。 为保证公司本次中期票据的顺利发行，董事会提请公司股东大会授权公司管 理层负责本次中期票据发行的实施，并全权处理与本次发行有关的一切事宜。详 见与本公告同日披露的《视觉中国：关于公司申请发行中期票据的公告》。 本议案需提交股东大会审议。 三、 审议通过了《关于制定银行间债券市场债务融资工具信息披露管理 制度的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为规范公司在银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的信息披露行 为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规，以及中国银行间市场交易商协 会发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关自律 性规范文件，制定本管理制度。详见与本公告同日披露的《视觉中国：银行间债 券市场债务融资工具信息披露管理制度》。 本议案无需提交股东大会审议。 四、 审议通过了《关于公司全资子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司 使用部分闲置募集资金为公司补充流动资金的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司 2015 年非公开发行股票共募集资金净值 56411.231843 万元，用途为 “补充流动资金”。公司于2015 年9 月29 日召开的第八届董事会第六次会议审 议通过了《关于部分募集资金向全资子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司增资 的议案》，使用募集资金10000 万元为艾特凡斯增资。公司、深圳艾特凡斯智能 科技有限公司（以下简称 “艾特