河北一森园林绿化工程股份有限公司2018年第一次临时股东.PDFVIP

公告编号：2018-001 证券代码：833881 证券简称：一森园林 主办券商：财达证券 河北一森园林绿化工程股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年1 月12 日 2.会议召开地点：河北省石家庄市元氏县常山路180 号公司会议 室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：耿军林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、 《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格 合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10 人， 持有表决权的股份14,769,200 股，占公司股份总数的71.04%。 1 / 3 公告编号：2018-001 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司董事会、高级管理人员换届选举暨 提名第二届董事会董事候选人的议案》 1.议案内容 鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运 行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公 司第一届董事会拟提名耿军林、耿敬林、温馨、史磊、杜建飞等5 人 为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司2018 年第一次 临时股东大会审议通过之日起就任。上述人员均符合《公司法》、《公 司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单， 不属于失信联合惩戒对象。由第二届董事会成员召开第二届第一次董 事会会议聘任新一届高级管理人员。 2.议案表决结果： 同意股数 14,769,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 (二)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事 会非职工代表监事候选人的议案》 1.议案内容 鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运 2 / 3 公告编号：2018-001 行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公 司第一届监事会拟提名曹腾和张耀飞 2 人为公司第二届监事会非职 工代表监事候选人，将与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事 共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司2018 年第一次临时 股东大会审议通过之日起就任。上述人员均符合《公司法》、《公司章 程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属 于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果： 同意股数 14,769,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 三、备查文件目录 （一）河北一森园林绿化工程股份有限公司2018 年第一次临时股东 大会决议。 特此公告。 河北一森园林绿化工程股份有限公司 董事会