河南省鑫贞德有机农业股份有限公司2018年第一次临时股东.PDFVIP

公告编号：2018-001 证券代码：837857 证券简称：鑫贞德 主办券商：中原证券 河南省鑫贞德有机农业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年01月08 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长罗玉川 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序符合 《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有 关规定，所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东 （包括股东授权委托代表）共7人，持 1 / 4 公告编号：2018-001 有表决权的股份50,675,000股，占公司股份总数的72.38%。 二、议案审议情况 (一)审议通过 《关于设立全资子公司的议案》 1.议案内容 为了公司发展需要，公司以多元化经营为核心，提高公司整体抗 风险能力。公司拟设立全资子公司河南省鑫贞德能源有限公司（最终 名称以当地工商管理部门批复为准）。详见公司于2017年12月21 日 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（） 披露的《河南省鑫贞德有机农业股份有限公司对外投资公告（设立全 资子公司）》（公告编号：2017-049）。 2.议案表决结果： 同意股数50,675,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。 (二)审议通过 《关于对外投资设立有限合伙的议案》 1.议案内容 为了公司发展需要，公司拟与北京富安中投资产管理有限公司共 同出资设立有限合伙企业河南鑫邺投资中心 （有限合伙）（最终名称 以当地工商管理部门批复为准），详见公司于2017年12月21 日在全 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （）披 2 / 4 公告编号：2018-001 露的《河南省鑫贞德有机农业股份有限公司对外投资公告（设立有限 合伙）》（公告编号：2017-050）。 2.议案表决结果： 同意股数50,675,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。 (三)审议通过 《关于设立全资子公司的议案》 1.议案内容 为了公司发展需要，公司以多元化经营为核心，提高公司整体抗 风险能力。公司拟设立全资子公司河南省鑫贞德农牧有限公司（最终 名称以当地工商管理部门批复为准）。详见公司于2017年12月27 日 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（） 披露的《河南省鑫贞德有机农业股份有限公司对外投资公告（设立全 资子公司）》（公告编号：2017-053）。 2.议案表决结果： 同意股数50,675,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。