北新集团建材股份有限公司监.PDFVIP

北新集团建材股份有限公司 监事会议事规则 北新集团建材股份有限公司 监事会议事规则 (本制度经公司2018 年第一次临时股东大会审议通过) 2018 年1 月8 日 1 北新集团建材股份有限公司 监事会议事规则 目录 第一章 总则 第二章 监事会的职权 第三章 监事会会议制度 第四章 监事会决议 第五章 监事会会议记录 第六章 监事会会议决议的公告 第七章 附则 2 北新集团建材股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立 行使监督权。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 及其他法律、行政法规、部门规章规定和《北新集团建材股份有限公 司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本规则。 第二条 公司设监事会，监事会职责由《公司章程》规定。 第三条 监事由股东代表和公司职工代表担任，其中公司职工代 表担任的监事比例不低于三分之一。监事会中的股东代表由股东大会 选举产生，公司职工代表通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生。 第二章 监事会的职权 第四条 监事会行使下列职权： (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审 核意见； (二)检查公司财务； (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违 反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管 理人员提出罢免的建议； (四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、 高级管理人员予以纠正； (五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的 召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会； (六)向股东大会提出提案； (七)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理 人员提起诉讼； (八)发现公司经营情况异常,可以进行调查；必要时,可以聘请会 计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。 第五条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质 询或者建议。 3 北新集团建材股份有限公司 监事会议事规则 第六条 监事会设主席1 人。监事会主席由全体监事过半数选举 产生。 监事会主席行使下列职权： （一）召集和主持监事会会议； （二）检查监事会决议的执行情况； （三）代表监事会向股东大会做工作报告； （四）法律、法规或《公司章程》授予的其他职权。 第七条 监事会行使监督权，不能代替董事会或总经理履行职 责，也不能代表公司进行任何经营活动。 第八条 监事会的监督记录以及进行财务或专项检查的结果应 作为对董事、高级管理人员的绩效考评的重要依据。 第三章 监事会会议制度 第九条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 第十条 监事会定期会议每六个月至少召开一次会议，于会议召 开十日以前以书面通知全体监事。 第十一条 监事可以提议召开临时监事会会议。 第十二条 监事会召开临时监事会会议的通知方式为: 专人送 出、邮件、传真或电子邮件；通知时限为：会议召开三日以前。 第十三条 监事会会议通知包括以下内容：