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信达地产股份有限公司第五十七次 （2012 年度） 股东大会会议文件 二〇一三年四月二十六日 ·北京 1 信达地产股份有限公司 第五十七次 （2012 年度）股东大会 会议文件 目 录 信达地产股份有限公司第五十七次（2012 年度）股东大会会议议程 3 公司2012 年度董事会工作报告 6 公司2012 年度监事会工作报告 10 公司2012 年度财务决算报告 13 公司2012 年度利润分配方案 17 关于更换2013 年度审计机构及确定其审计费用的议案 18 关于修订公司《独立董事制度》的议案 19 关于向信达投资有限公司及其关联方借款（担保）并由公司为上述借 款提供连带责任担保暨关联交易的议案 21 关于确定公司对外担保额度的议案 24 关于关联法人与公司进行债务重组、向公司提供委托贷款，并由公司 为上述业务提供连带责任担保暨关联交易的议案 25 公司第九届董事会独立董事2012 年度述职报告 28 2 信达地产股份有限公司第五十七次 （2012 年度） 股东大会会议议程 会议方式：现场方式+ 网络投票 会议召开时间： 现场会议召开时间：2013 年4 月26 日9：30 网络投票时间：2013 年4 月26 日9：30 至11：30、13：00 至 15：00 会议地点：北京市海淀区中关村南大街甲18 号北京·国际大厦C 座17 层 会议召集人：公司董事会 会议主持人：贾洪浩董事长 主要议程： 一、会议主持人宣布会议开始，宣布现场出席股东或股东代理人的 人数、所持有表决权股份总数及占公司股份总额的比例，介绍会议见证 律师、列席会议的人员。 二、宣读议案 1. 《公司2012 年度董事会工作报告》 2. 《公司2012 年度监事会工作报告》 3. 《公司2012 年度财务决算报告》 4. 《公司2012 年度利润分配方案》 5. 《关于更换2013 年度审计机构及确定其审计费用的议案》 6. 《关于修订公司独立董事制度 的议案》 7. 《关于向信达投资有限公司及其关联方借款（担保）并由公司 为上述借款提供连带责任担保暨关联交易的议案》 8. 《关于确定公司对外担保额度的议案》 9. 《关于关联法人与公司进行债务重组、向公司提供委托贷款， 3 并由公司为上述业务提供连带责任担保暨关联交易的议案》 会议还将听取《公司第九届董事会独立董事 2012 年度述职报 告》。 三、股东发言。 四、出席会议的股东或股东代理人对议案进行审议。 五、出席会议的股东或股东代理人推荐监票人、计票人各2 名，会 议主持人宣布监票人、计票人名单、总监票人名单。 六、会议主持人再次宣布现场出席股东或股东代理人的人数、所持 有表决权股份总数及占公司股份总额的比例。 七、出席会议的股东或股东代理人填写表决票或进行网络投票。 八、计票人统计表决票，监票人监票。 九、总监票人宣布计票结果。 十、董事会秘书宣读本次股东大会决议。 十一、见证律师宣读本次股东大会见证意见。 十二、会议主持人宣布本次股东大会结束。 十三、董事签署本次股东大会会议决议，董事、监事、董事会秘书、 会议主持人在会议记录上签字。 4 股东大会投票表决规则 一、总则 本次股东大会采取现场投票与网络投