四川成发航空科技股份有限公司2002股东大会资料.PDFVIP

成发科技2002 年度股东大会资料 四川成发航空科技股份有限公司 2002年度股东大会资料 2002年7月23日 第 1 页 共 29页 成发科技2002 年度股东大会资料 2002 年度股东大会议程表 时间:2003 年7 月31 日 上午9 ：00 预定会期半天 会议顺序 会议内容 一 报告出席会议股东情况 二 审议议案 1 审议董事会工作报告（2002 年度） 2 审议监事会工作报告（2002 年度） 3 审议《财务决算报告(2002 年度)》 4 审议《利润分配方案(2002 年度)》 5 审议《2002 年度报告及摘要》 6 审议《财务预算报告(2003 年度)》 7 审议《独立董事津贴方案(2003 年度)》 8 审议《董事会费用预算方案（2003 年度）》 9 审议《重大关联交易合同(2003 年度)》 10 审议授权董事会设立子公司的议案 11 审议《续聘会计师事务所的议案》 12 审议《修改公司章程等文件的方案》 选举第二届董事会董事、独立董事、第二届监事会监事（职工代表 三 监事除外） 四 宣读表决办法 五 股东及股东代表表决 六 统计表决票宣读表决结果 七 宣读决议 八 律师现场宣读法律意见书 九 出席会议的董事在会议记录及会议决议上签字 十 散会 第 2 页 共 29页 成发科技2002 年度股东大会资料 表决办法 由于本次会议涉及到关联交易事项的表决和董事会、监事会换届选举,根据 《公司章程》的有关规定，对以上事项适用不同的表决办法，特此作出以下说明： 一、股东大会采取记名方式投票表决，但公司董事选举采用累计投票制度； 二、股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 每一股份享有一票表决权，采取记名方式投票表决，投票使用的每一表决票分别 注明该票所代表的股份数，投票结果按表决票上注明的股份数统计得票数； 三、累计投票制度指股东大会选举两名以上的董事时，股东所持的每一股份 拥有与当选董事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中投票选举 一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少依次决定董事入选。股东既可以用 所有的投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少依次决 定董事入选。议案 14涉及到董事选举的部分适用累计投票制，并且，独立董事 和非独立董事的选举分别进行； 四、根据公司章程规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应 参与投票表决，且应当回避，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数； 股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股 东无法回避时，公司在征得有关部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并 在股东大会决议公告中作出详细说明。股东大会对关联交易事项的表决，应由除 该关联股东以外其他出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方为 有效。议案9 是关联交易事项，成都发动机（集团）有限公司需回避表决； 五、表决时，同一表决票对同一个议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”、 “回避”中选择一种意见，否则作弃权处理； 六、每一审议事项的表决投票，应当至少有两名股东代表和一名监事参加清 点，并由清点人代表当