河北润农节水科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议公告.pdf

公告编号：2017-050 证券代码：830964 证券简称：润农节水 主办券商：国泰君安 河北润农节水科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年5 月24 日 2.会议召开地点：河北省唐山市玉田县开发区102 国道南公司二 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：薛宝松 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 召开本次股东大会的议案经过公司第二届董事会第三次会议审 议通过，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9 人，持 有表决权的股份59,925,000 股，占公司股份总数的62.42%。 1 / 5 公告编号：2017-050 二、议案审议情况 (一)审议通过 《关于修改公司经营范围的议案》 1.议案内容 因公司经营需要，公司决定将经营范围进行变更。将原经营范围 中的“节水灌溉工程设计、施工安装、技术咨询、服务；”变更为“节 水灌溉工程、土地整理工程的设计、施工安装、技术咨询、服务；”； 同时增加经营范围“出水口、微喷管（带）”。 2.议案表决结果： 同意股数59,925,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (二)审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容 因公司变更经营范围，根据法律、法规及公司章程的规定，对公 司章程进行修改。 2.议案表决结果： 同意股数59,925,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 2 / 5 公告编号：2017-050 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (三)审议通过 《关于授权董事会办理工商变更登记的议案》 1.议案内容 因公司变更经营范围，修改公司章程等事项需办理工商变更登 记，董事会提请股东大会授权公司董事会办理公司章程修改、工商变 更等相关手续。 2.议案表决结果： 同意股数59,925,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (四)审议通过 《2014 年年度报告及摘要（更正后）》的议案 1.议案内容 《2014 年年度报告 （更正后）》和《2014 年年度报告摘要 （更正 后）》。 2.议案表决结果： 同意股数59,925,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 3 / 5