深圳市超思维电子股份有限公司2018年日常关联交易预计公告.PDFVIP

公告编号：2017-039 证券代码：832162 证券简称：超思维 主办券商：华创证券 深圳市超思维电子股份有限公司 2018年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是2018年度日常性关联交易预计。 公司根据业务发展需要，预计2018年度委托超思维通讯电子公 司代付设备融资租赁费金额不超过人民币贰佰万元。。 (二)关联方关系概述 超思维通讯电子公司为公司关联方，公司股东张家武先生持有 超思维通讯电子公司100%股权，张家斌为张家武的兄弟。 (三)表决和审议情况 2017年12月28 日，公司召开了第二届董事会第四次会议，审 议通过了 《2018年度日常性关联交易预计》的议案。 表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。本议案涉及关联交 易，关联董事张家斌、张家武回避表决。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在 1 / 3 公告编号：2017-039 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 关联关系 广东省深圳市宝安区梅龙路金地 法定代表人 张家斌 梅陇镇花园一期 董事长、总经理 张家武 湖北省随州市曾都区洛阳镇 副董事长 (二)关联关系 超思维通讯电子公司为公司关联方，公司股东张家武先生持有超 思维通讯电子公司100%股权，张家斌为张家武的兄弟。 三、交易协议的主要内容 公司预计2018年委托超思维通讯电子公司代付香港大新银行设备 融资租赁费贰佰万元。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 委托超思维通讯电子公司代付设备融资租赁费，不需支付超思维 通讯电子公司手续费或者利息费用，不存在通过关联交易输送利益 的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 该关联交易是公司业务快速发展的正常所需，是合理的，必要的， 有利于公司进一步拓展市场份额。 (二)本次关联交易对公司的影响 公司与关联方的交易均遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司 2 / 3 公告编号：2017-039 及公司任何其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。 六、备查文件目录 《深圳市超思维电子股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 深圳市超思维电子股份有限公司 董事会 2017年12月28 日 3 / 3