中国国际航空股份有限公司关于2017年第三次临时股东大会-国航.PDF

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2017-056 中国国际航空股份有限公司 关于2017 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次： 2017 年第三次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2017 年10 月27 日 3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 601111 中国国航 2017/9/27 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：中国航空集团公司 2. 提案程序说明 公司已于2017 年9 月7 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有51.70% 股份的股东中国航空集团公司，在2017 年10 月12 日提出临时提案并书面提 交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规 定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案 三、 除了上述增加临时提案外，于2017 年9 月7 日公告的原股东大会通知事 项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期及时间：2017 年10 月27 日14 点00 分 召开地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路30 号国航总部大楼C313 会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年10 月27 日 至2017 年10 月27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 ( 四) 股东大会议案和投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 关于批准第五届董事会董事薪酬的议案 √ 2 关于批准第五届监事会监事薪酬的议案 √ 3 关于修改《中国国际航空股份有限公司章程》的议案 √ 关于修改《中国国际航空股份有限公司股东大会议事规则》 4 √ 的议案 关于修改《中国国际航空股份有限公司董事会议事规则》的 5 √ 议案 关于公司与中国航空集团公司延续商标使用许可框架协议 6 √ 的议案 关于公司与中国航空