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九龍建業有限公司九龍建業有限公司 九龍建業有限公司九龍建業有限公司 （「（「本公司本公司」）」） （「（「本公司本公司」）」） 薪酬薪酬委員會委員會 （「（「委員會委員會」）」）職權範圍職權範圍 薪酬薪酬委員會委員會 （「（「委員會委員會」）」）職權範圍職權範圍 1. 組成組成 組成組成 本公司董事會 （「董事會」）已於二零零五年七月二十日議決於董事會轄下成立一 個委員會名 薪酬委員會 （以下統稱 「委員會」）。 委員會乃根據本公司組織章程細則第131 條獲董事會授權成立 。 2. 成員成員 成員成員 2.1 委員會成員須由董事會委任並須最少由三名成員組成 。大部分成員須為獨立 非執行董事 。 2.2 董事會應提名一名獨立非執行董事為委員會主席 （「主席」）。 3. 秘書秘書 秘書秘書 3.1 公司秘書或由委員會不時委任具備合適資格及經驗的其他人士須擔任委員會 秘書 。 4. 會議的次數及程序會議的次數及程序 會議的次數及程序會議的次數及程序 4.1 委員會須至少每年召開一次會議 。額外會議由委員會視乎需要而舉行。 4.2 主席可酌情召開額外會議。 4.4 會議的法定人數為委員會的兩名成員 ，均須為獨立非執行董事。 4.5 委員會可不時邀請顧問出席會議 ，包括但不限於外聘獨立專業顧問或諮詢師 以向成員提供意見。 4.8 委員會的議事程序須受本公司組織章程細則第 133 條條文規管 。 5. 股東週年大會股東週年大會 股東週年大會股東週年大會 5.1 委員會主席或其他成員須出席本公司股東週年大會 ，並於股東週年大會上回 答提問 。 6. 責任責任、權利及職、權利及職能能 責任責任、、權利及職權利及職能能 6.1 委員會須制定薪酬政策以供董事會批准 ，相關政策乃參考同類公司支付的薪 酬、須付出的時間及職責以及集團內其他職位的僱用條件作出 ，並實施由董 事會確定的薪酬政策 。 6.2 在不損害前述一般性原則的前提下 ，委員會須： (i) 就本公司全體董事和高級管理人員薪酬政策及架構 ，以及就設立正規 及具透明度的程序制定薪酬政策 ，向董事會作出建議。薪酬水平應足 以吸引及挽留董事成功地營運本公司 ，而無需支付不必要的酬金； (ii) 釐定個別執行董事及高級管理人員的薪酬待遇 ，包括非金錢利益、退 休金權利及賠償金額 （包括喪失或終止職務或委任的賠償）； ___________________________________________________________________________________ - 1 - Kowloon Development Company Limited (iii) 因應本公司企業宗旨 、業務方針及目標而檢討及批准管理層的薪酬建 議； (iv) 就非執行董事薪酬向董事會作出建議 ； (v) 檢討及批准向執行董事及高級管理人員就其喪失或終止職務或委任而 須支付的賠償 ，以確保該等賠償與合約條款一致；若未能與合約條款 一致 ，賠償亦須公平合理，不致過多； (vi) 檢討及批准因董事行爲失當而解僱或罷免有關董事所涉及的賠償安 排 ，以確保該等安排與合約