内蒙古兴业矿业股份有限公司全资子公司融冠矿业拟为锡林矿业提供.PDF

证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2017 －70 内蒙古兴业矿业股份有限公司 全资子公司融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司内 蒙古兴业集团融冠矿业有限公司（以下简称“融冠矿业”）拟以其持有的采矿许可证 作抵押，为公司全资子公司内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司 （以下简称“锡林矿 业”）向银行申请流动资金贷款授信总额度不超过2.85亿元人民币提供担保。 上述提供担保事项已经公司2017 年11 月27 日召开的第七届董事会第三十一次 会议、第七届监事会第二十一次会议审议通过 （详见2017 年11 月28 日刊登在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《兴业矿 业：第七届董事会第三十一次会议决议公告》、《兴业矿业：第七届监事会第二十一 次会议决议公告》），根据《公司法》、《深交所股票上市规则》、《深交所主板上市公 司规范运作指引》等有关法规及《公司章程》规定，鉴于： （1）担保对象锡林矿业的资产负债率超过70%； （2）截至公告日，公司对外担保余额215,308.15 万元，占最近一期经审计净 资产的44.26%；本次拟为锡林矿业提供的担保金额为28,500 万元，对外担保总额超 过最近一期经净资产的50%。 综上，本次担保事项需提交公司股东大会审议。 二、被担保人锡林矿业基本情况 公司名称：内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司 住所：内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌旗满都宝力格镇朝不愣 法定代表人：孙磊 注册资本：15,000万元 企业类型：有限责任公司 （法人独资，私营） 经营范围：多金属矿采选、加工、销售；矿山机械配件、轴承、五金机电、汽 车配件销售、建材销售、非煤矿山救护服务、机械设备销售。 公司最近一年一期主要财务状况如下：（单位：人民币万元） 项 目 2016 年12 月31 日（经审计） 2017 年 9 月 30 日（未经审计） 资产总额 58,223.20 58,200.94 负债总额 44,327.47 39,860.54 所有者权益合计 13,895.73 18,340.40 2016 年度（经审计） 2017 年1-9 月 （未经审计） 营业收入 831.89 20,186.97 净利润 -2,593.21 4,410.10 锡林矿业为本公司全资子公司。 三、担保协议的主要内容 为以上单位贷款授信额度提供担保期限为 1-3 年，具体以借款单位与银行签订 的贷款合同时间为准；担保方式和担保金额将根据具体签署的担保协议为准. 四、董事会意见 公司董事会认为：本次申请授信额度主要为锡林矿业补充流动资金和采购原材 料所需，有利于公司整体发展。 鉴于锡林矿业为本公司全资子公司，其决策和经营管理完全由本公司控制；因 此，上述担保风险可控；根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，同意融冠 矿业为其提供担保。 五、独立董事意见 此次担保系公司全资子公司融冠矿业拟为锡林矿业提供担保，风险可控，且担 保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定，不存在损害公司和股东、 特别是中小股东利益的行为；我们对此担保事项无异议，同意将该议案提交公司股 东大会审议。 六、累计对外担保数量及逾期担保数量 截至公告之日，公司对外担保余额215