分众传媒信息技术股份有限公司公司关于为子公司提供担保暨关联.PDF

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2017-078 分众传媒信息技术股份有限公司 公司关于为子公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2017 年 11 月 17 日 召开的第六届董事会第二十次会议，审议通过了 《公司关于为子公司提供担保暨 关联交易的议案》。具体内容公告如下： 一、担保情况概述 经公司第六届董事会第六次会议及公司第六届董事会第十二次会议审议通 过，公司同意为控股子公司上海数禾信息科技有限公司（以下简称“数禾科技”） 在其与恒丰银行股份有限公司 （以下简称“恒丰银行”）上海分行基于数禾科技 旗下 “还呗”业务合作成立的 “恒丰-数禾消费贷”项目中提供单笔金额不超过 4.5 亿元人民币，累计金额不超过 13 亿元人民币的连带责任担保，担保期限为 2016 年 4 月 28 日至2019 年 4 月 27 日；同意为控股子公司数禾科技在其与上海 银行有限公司福民支行 （以下简称“上海银行”）基于数禾科技旗下 “还呗”业 务的合作提供单笔不超过 4.5 亿元人民币，累计不超过 5 亿元人民币的连带责 任担保，担保期限与双方签署的合作协议有效期一致，即合作期限为一年，自双 方有权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。上述事项具体内容详见 2016 年 6 月 8 日、2016 年 12 月 6 日刊登于 《证券时报》及巨潮资讯网 （ ）上的相关公告。 经公司第六届董事会第十九次会议及公司 2017 年第二次临时股东大会审议 通过，同意将上述担保内容调整为：公司为控股子公司数禾科技在其与恒丰银行 及下分支机构合作成立的 “恒丰-数禾消费贷”项目中提供累计金额不超过 10 亿 元人民币的连带责任担保，担保期限为：自合同签署之日起至 2019 年 4 月 27 日；同意公司为数禾科技在其与上海银行上述业务合作中继续提供担保，金额累 计不超过 5 亿元人民币，担保期限与双方签署的合作协议有效期一致，即合作期 限为一年，自双方有权代表续签协议并加盖公章或合同专用章之日起生效，调整 后的担保协议尚未签署。上述事项具体内容详见 2017 年 10 月 28 日、2017 年 11 月 15 日刊登于 《证券时报》及巨潮资讯网（ ）上的相关公告。 鉴于公司转让部分数禾科技股权同时数禾科技增资扩股引入投资者，上述交 易完成后公司持有数禾科技的股权比例为 41.9886% ，将不再是数禾科技的绝对 控股股东，数禾科技也将不再纳入公司的合并报表范围且成为公司具有重要影响 的联营公司。公司现任副董事长沈杰先生在过去十二个月内曾任数禾科技法定代 表人、董事长，公司现任高级管理人员副总裁兼董事会秘书孔微微女士现任数禾 科技法定代表人、董事长，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定， 上述为数禾科技提供担保事项属于关联交易，尚需按照关联交易的审批程序提交 至公司股东大会审议并授权公司非独立董事签署相关协议文件。 上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不需要经过有关部门批准。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：上海数禾信息科技有限公司 2 、成立时间：2015 年 08 月 03 日 3、注册地点：中国（上海）自由贸易试验区金科路2889 弄 1 号 2 层 201 室 4 、法定代表人：孔微微 5、注册资本：人民币2084.8231 万元整 6、主营业务：从事信息科技、互联网及计算机软件技术领域的技术服务、 技术开发、技术咨询、技术转让，财务咨询、投资咨询、商务信息咨询、市场信 息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），投资管 理，资产管理，计算机软件的销售，广告设计、制作。【依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动】。 7、公司类型：有限责任公司（自然人控股或投资） 8、关联关系：公司现持有数禾科技 67.1520%的股份，公司拟转让部分数禾 科技股权，交易完成后公司持有数禾科技的股权比例为 41.9886% ，将不再