金陵药业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2010-004 金陵药业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵药业股份有限公司第四届董事会第十二次会议于 2010 年 3 月 19 日在南京召开。公司已于 2010 年 3月 9 日以专人送达、邮寄等方式将会议 通知送达至全体董事。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事及部 分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的有关规定。会议由公司董事长倪忠翔主持，经与会董事认真审 议和举手表决，通过如下决议： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2009 年度 总裁工作报告》； 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2009 年度 董事会工作报告》； 【详见 2010 年 3 月 23 日巨潮资讯网（） 2009年年度报告全文第七节）】 三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2009 年度 财务决算报告》； 1 【详见 2010 年3 月 23 日巨潮资讯网（） 《公司 2009 年年度股东大会会议材料》】。 四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2009 年度 利润分配预案》； 2009年度公司实现利润总额306,169,442.54 元，母公司实现净利润为 175,637,903.12 元。按公司章程有关规定，按 10%提取法定盈余公积 17,563,790.31 元后，当年可供分配利润为 158,074,112.81 元，加年初未 分配利润413,729,822.34 元，减去当年分配 2008 年度利润 75,600,000.00 元，截止 2009 年底，可供股东分配的利润为 496,203,935.15 元。按照同 股同权、同股同利的原则，以 2009年末的总股本 504,000,000股为基准， 每 10 股派发现金1.50元(含税)，派发现金红利总额为 75,600,000.00元； 剩余 420,603,935.15 元未分配利润滚存到以后年度。本年度不进行公积金 转增股本。 五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2009 年度 内部控制自我评价报告》； 【《公司2009年度内部控制自我评价报告》全文详见2010 年3 月23 日 巨潮资讯网（）】。 六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2010 年度聘请会计师事务所的议案》； 公司拟继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年度审计 机构，其报酬由公司总裁办公会议决定。 审计委员会及独立董事会前对继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公 2 司发表如下意见：鉴于江苏天衡会计师事务所在对我公司 2009年度审计工 作中表现出的执业胜任能力，独立、公正的工作原则及勤勉、尽责的工作 态度，特建议董事会并报股东大会审议，继续聘请江苏天衡会计师事务所 为本公司提供 2010 年度审计服务。 七、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2009 年度日常关联交易的议案》； 公司关联董事倪忠翔、徐伟民回避对该议案的表决。上述二位董事因 在控股股东单位兼职为公司关联董事。 【详见 2010 年 3 月 23 日巨潮资讯网（） 以及《中国证券报》、《证券时报》刊登的 2010-007号公告】。 八、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2010年度 日常关联交易预计情况的议案》； 公司关联董事倪忠翔、徐伟民回避对该议案的表决。上述二位董事因 在控股股东单位兼职为公司关联董事。 【详见