大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司股票发行方案.pdf

证券简称：林格贝 证券代码：831979 公告编号：2018-007 大兴安岭林格贝寒带生物科技 股份有限公司 股票发行方案 挂牌公司名称 大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司 住所 黑龙江省大兴安岭地区松岭区小扬气镇永兴街 主办券商名称 中国银河证券股份有限公司 住所 北京市西城区金融大街35 号2-6 层 主办券商 二〇一八年二月 大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司 股票发行方案 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司 股票发行方案 目 录 声 明 1 释 义3 一、公司基本情况4 二、发行计划4 （一）发行目的4 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排4 （三）发行价格及定价方法9 （四）发行股份数量或者数量上限及预计募集资金金额 10 （五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及对公司股票的影响 10 （六）本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺 11 （七）募集资金用途及必要性和可行性分析 11 （八）公司前次募集资金使用情况 13 （九）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案 15 （十）本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 15 （十一）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 16 （十二）募集资金管理制度的建立及募集资金专户的设立情况 16 三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析 16 四、其他重大事项 17 五、本次股票发行相关中介机构信息 19 六、公司董事、监事、高级管理人员声明20 2 大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司 股票发行方案 释 义 公司、本公司 指 大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司 《公司章程》 指 《大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司章程》 董事会 指 大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司董事会 股东大会 指 大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司股东大会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 《发行方案》 指 大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司股票发行方案 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统