2010股东大会的提示性公告.PDFVIP

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2011-012 福建省永安林业（集团）股份有限公司关于召开 2010 年度股东大会的提示性公告 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司已于2011 年4 月15 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上 刊登了《公司第六届董事会第三次会议决议公告》和《关于召开公司2010 年度 股东大会的通知》。公司2010 年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，为保护投资者合法权益，方便各 位股东行使股东大会表决权，现披露关于召开公司 2010 年度股东大会的提示性 公告： 一、召开会议基本情况： ㈠召集人：福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 ㈡公司董事会于2011 年4 月14 日召开的第六届第三次会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开公司2010 年度股东大会的议案》。 ㈢会议召开方式：本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式。 ㈣召开时间 现场会议时间：2011 年5 月6 日下午2:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011 年5 月6 日 上午9:30—11:30 和下午1:00—3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011 年5 月5 日下 午3:00 至2011 年5 月6 日下午3:00 期间的任意时间。 ㈤现场会议召开地点：福建省永安市燕江东路819号本公司五楼会议室 ㈥投票规则：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。参加本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场表决和网络投票中 的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 ㈦出席对象：⑴截止2011 年4 月27 日下午收市后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东会议，并 1 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东；⑵本公司董事、监事及高级管理人员；⑶见证律师和其他邀请人员等。 二、会议审议事项 ㈠提案名称 ⑴公司董事会2010 年度工作报告； ⑵公司监事会2010 年度工作报告； ⑶公司2010 年度财务决算报告； ⑷公司2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案； ⑸关于公司2010 年度报告及其摘要的议案； ⑹关于修改《公司章程》的议案； ⑺关于与福建省新大陆科技集团有限公司相互担保贷款的议案； ⑻关于继续将公司福庄采育场森林资源委托福建省永惠林业有限公司承包 经营的议案； ⑼关于公司2011 年度日常关联交易的议案； ⑽关于向金融机构申请综合授信额度的议案； ⑾公司独立董事2010 年度述职报告； ⑿关于聘请公司2011 年度财务审计机构的议案； ⒀关于授权公司对部分可供出售金融资产进行出售的议案。 ㈡披露情况 上述提交股东大会表决议案的相关公告刊登于2011 年 3 月26 日、4 月 15 日的《证券时报》和《中国证券报》，议案全文详见巨潮资讯网。 三、出席现场会议登记方法 ㈠登记方法：股东凭本人身份证原件、股东帐户卡原件；委托代表人持身份 证原件、授权委托书(附后)、委托人股东帐户卡；法人股东持法人股东帐户卡、 法人代表授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传 真方式登记。 ㈡登记地点：福建省永安林业（集团）股份有限公司二楼本公司董事会秘书 处。 ㈢登记时间：2011 年 4 月 28 日—4 月 29 日、5 月 3 日—5 月 4 日上午 8:30-11:00，下午3:30─5:30。 2 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统