广西皇氏甲天下乳业股份有限公司独立董事2009述职报告.PDFVIP

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 独立董事 2009年度述职报告 独立董事：梁戈夫 尊敬的各位股东及股东代表： 作为广西皇氏甲天下乳业股份有限公司的独立董事，2009 年度本人严格按 照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《中小企业板投资者权益保护指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市 公司董事行为指引》等法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事制度》的要求， 勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2009 年度的履职情况汇报如下： 一、出席会议情况及投票情况 2009 年度，本人出席会议的情况如下： 2009 年董事会召开次数（次） 11 股东大会召开次数（次） 4 独立董事 亲自出席 通讯表决 委托出席 缺席 亲自出席会议次数 姓名 次数 次数 次数 次数 梁戈夫 11 0 0 0 4 注：1．对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议； 2 ．对各次董事会会议审议的相关议案均投了同意票； 3 ．无缺席和委托出席董事会的情况。 二、 对公司重大事项发表独立意见情况 1．2009 年 3 月 10 日，在公司召开的第一届董事会第十五次会议上，鉴于 周为民先生辞去公司副总经理职务发表独立意见如下： 鉴于周为民先生辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司担任其他职务事 项，我们认为程序符合《章程》及相关法规的规定，未损害公司及公司股东的利 益。 2 ．2009 年 10 月 15 日，在公司召开的第一届董事会第二十二次会议上，鉴 于公司董事会换届选举事项发表独立意见如下： 1 （1）本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准 则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。 （2 ）本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素 养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识 和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。未发现有 《公司法》规定不得任职的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。 3 ．2009 年 11 月 5 日，在公司召开的第二届董事会第一次会议上，鉴于公 司董事会换届、重新聘任高级管理人员事项发表独立意见如下： （1）同意公司第二届董事会第一次会议审议通过的关于聘任各高级管理人 员之事项。 （2 ）本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前 的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》 规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁 入尚未解除的情况。 （3 ）本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对上述任 职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 三、董事会下设委员会工作情况及年报工作情况 1．作为战略与发展委员会委员，本人对公司长期发展战略和重大投资决策 进行研究并提出建议。 作为审计委员会委员，本人每季度按时参加会议，对内部审计部门提交的内 部审计工作报告和募集资金专项审核报告进行审议，对内部控制制度的建立健全 和执行情况进行监督；对年审会计师完成审计工作情况及其执业质量进行全面客 观的评价，提议续聘会计师事务所。 作为提名委员会主任委员，本人研究董事、经理人员的选择标准和程序并提 出建议；对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。 作为考核与薪酬委员会主任委员，本人积极行使对公司