信质电机股份有限公司独立董事2012述职报告.PDFVIP

信质电机股份有限公司 独立董事2012年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 作为信质电机股份有限公司(以下简称 “公司”)的独立董事。本 人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和 部门规章的规定，在2012年的工作中，认真履行独立董事职责，充分 行使独立董事职权，勤勉尽责，恪尽职守，出席、列席了公司本年度 召开的董事会和股东大会，听取公司生产经营汇报，关注财务状况、 公司治理情况，针对公司的经营决策中的重大事项发表了独立意见， 切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2012年度履职情况述职如下： 一出席会议情况 1 2012年度，本人出席董事会、股东大会情况如下： 董事会召开次数：10 次 股东大会召开次数4 次 现场出 通讯出 委托出 缺 姓名 亲自出席次数 席 席 席 席 杨静 7 3 0 0 1 本人对出席的董事会审议的所有议案均投了赞成票，没有反对、 弃权的情形；报告期内本人未对公司任何事项提出异议。公司董事会、 股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事 项均履行了相关的审批程序。 2 出席董事会专门委员会情况 作为公司董事会审计委员会的主任委员，本人召集、出席并主持 了该委员会的日常会议，分别针对公司的定期报告和审计相关内容提 出本人的观点和建议，对公司内审部负责人及资历提出个人观点和建 议，并同意向董事会提交议案；作为公司提名委员会的委员，本人出 席了上述委员会的日常会议。本人在参加和主持上述会议的同时，还 对公司的治理情况、财务状况以及长效激励机制建立等方面提出专业 性的意见和建议，为董事会科学、审慎决策提供了支持。 二发表独立意见情况 报告期内，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严 谨的态度，独立、公正地行使表决权，对相关重大等事项发表独立意 见，具体情况如下： 时间 届次 事项 独立董事关于公司聘任大华会计师事务所 2012.03.27 第一届第十二次 的独立意见 独立董事关于以部分超募资金偿还银行贷 2012.03.27 第一届第十二次 款事项的独立意见 独立董事关于公司远期结汇业务的独立意 2012.05.18 第一届第十五次 见 独立董事关于公司变更募集资金用途及使 2012.07.24 第一届第十七次 用募集资金置换预先投入募投项目自筹资 金的独立意见 独立董事关于公司聘任副总经理的独立意 2012.08.16 第一届第十八次 见 独立董事关于控股股东及其他关联方占用 2012.08.16 第一届第十八次 公司资金、公司对外担保情况的专项说明和 独立意见 独立董事关于公司聘任审计部门负责人的 2012.11.