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证券代码：6000741 证券简称：巴士股份 公告编号：临2009-010 上海巴士实业上海巴士实业 （集团（集团）股份有限公司）股份有限公司 上海巴士实业上海巴士实业 （（集团集团））股份有限公司股份有限公司 第五第五届监事会第届监事会第二十七二十七次会议决议公告次会议决议公告 第第五五届监事会第届监事会第二十七二十七次会议决议公告次会议决议公告 上海巴士实业 （集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公 司”）第五届监事会第二十七次会议，于 2009 年 3 月 27 日在上海市 淮海中路 398 号世纪巴士大厦 25 楼会议室召开。本次会议应到监事 6名，实到监事 5名。金盛利监事委托杨国平监事代为行使表决权， 会议符合 《公司法》及公司章程的有关规定，程序及表决结果合法有 效。 本次会议审议并通过如下议案： 一、一、审议并通过审议并通过了《了 年度监事会工作报告年度监事会工作报告》。》。 一一、、审议并通过审议并通过了了 《年度监事会工作报告年度监事会工作报告》。》。 表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票，审议并通过本议案。 二、二、审议并通过审议并通过了《了 《公司公司年度报告及摘要年度报告及摘要》。》。 二二、、审议并通过审议并通过了了 《《公司公司年度报告及摘要年度报告及摘要》。》。 表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票，审议并通过本议案。 三、三、审议并通过审议并通过了《了 《关于修改公司监事会议事规则的议案关于修改公司监事会议事规则的议案》。》。 三三、、审议并通过审议并通过了了 《《关于修改公司监事会议事规则的议案关于修改公司监事会议事规则的议案》》。。 本次会议对 《监事会议事规则修正案》进行了审议。 表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 审议并通过本议案。 本议案尚需提交股东大会审议。 四、四、审议并通过审议并通过了《了 《关于关于监事会换届选举监事会换届选举的议案的议案》。》。 四四、、审议并通过审议并通过了了 《《关于关于监事会换届选举监事会换届选举的议案的议案》》。。 鉴于公司第五届监事会任期将于 2009年5月 14日届满，同时中 国证监会核准了本公司重大资产重组，公司主营业务将转型为独立供 应汽车零部件研发、生产及销售业务,监事会提议举行提前换届选举。 公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事 任期自相关股东大会选举通过之日起生效，任期三年。 监事会同意提名下列人士 （按姓氏笔划排序）为公司第六届监事 会监事候选人 （简历详见附件 ）：朱根林先生、杨静怡女士。 表决结果： 朱根林先生：同意 5票；反对 0票；弃权 1票。 杨静怡女士：同意 5票；反对 0票；弃权 1票。 审议通过本议案。 根据本公司章程和股东大会议事规则的有关规定，监事选举采用 累积投票制。 另有职工代表监事1名将根据 《公司章程》规定，由公司职工通 过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入 第六届监事会。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 上海巴士实业 （集团）股份有限公司 监事会 2009年3月27日 附件： 第六第六届监事会监事候选人简历届监事会监事候选人简历 第第六六届监事会监事候选人简历届监事