中冶美利纸业股份有限公司关联交易公告.PDFVIP

证券代码：000815 证券简称：*ST 美利 公告编号：2013--112 中冶美利纸业股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、基本情况简介 为了优化中冶美利纸业股份有限公司（以下简称公司或本公司） 资产结构、提升公司抗风险能力，保障公司可持续发展，2013 年 10 月31 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了以公开挂牌的方式 捆绑出售公司持有的中冶美利浆纸有限公司（以下简称美利浆纸） 16.63%股权、中冶美利建筑安装有限公司（以下简称美利建筑）80%股 权和中冶美利安装工程有限公司（以下简称美利安装）80%股权的事项。 具体内容详见公司于 2013 年 11 月 1 日刊登在巨潮资讯网 （ ）的相关公告。 2013 年11 月4 日-2013 年11 月29 日，公司在北京产权交易所 公开挂牌转让上述股权。由北京华诺信诚财务顾问有限公司代理本公 司办理本次股权处臵事务。 2013 年11 月29 日，北京兴诚旺实业有限公司（以下简称北京兴 诚旺）通过网络竞价分别以31000 万元拍得美利浆纸16.63%股权、4500 1 万元拍得美利建筑80%股权和 4500 万元拍得美利安装 80%股权。公司 于2013 年12 月2 日在北京与北京兴诚旺签署了《产权交易合同》。 2、与公司的关联关系 北京兴诚旺为公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司的全 资子公司，符合《深圳证券交易所上市规则》10.1.3 条第（二）项规 定的情形，为公司的关联法人。 3、董事会表决情况和关联董事回避情况 公司于 2013 年 12 月 3 日召开的第六届第十一次董事会议审议了 关于与北京兴诚旺签署美利浆纸 16.63%股权、美利建筑 80%股权、美 利安装80%股权的产权交易合同的议案。关联董事严肃先生、张强先生、 张子珉先生、许仕清先生、田生文先生（属于深圳交易所《股票上市 规则》10.2.1 条规定的关联董事的第（二）种情形）进行了回避表决， 与会非关联董事以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该项议案。 公司独立董事对上述议案发表了独立意见。 4、上述关联交易议案尚需获得公司股东大会的批准，与上述关联 交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对上述议案的投票权。 5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 北京兴诚旺实业有限公司 1、基本情况 2 法定代表人：童来明 注册资本：48 亿元 住 所：北京市朝阳区曙光西里28 号1 幢2118-19 经营范围：技术开发；货物进出口、代理进出口、技术进出口； 经济信息咨询；项目投资；设计、代理、发布广告；销售日用品、电 子产品。 北京兴诚旺系中国诚通控股集团有限公司的全资子公司。 2、2013 年6 月30 日主要财务数据(未经审计) 北京兴诚旺成立于2013 年2 月26 日。截止2013 年6 月30 日， 资产总额575,268.18 万元，净资产484,202.52 万元，主营业务收入0 万元，净利润-7.65 万元。 3、与公司的关联关系：北京兴诚旺为公司实际控制人中国诚通控 股集团有限公司的全资子公司，符合《深圳证券交易所上市规则》 10.1.3 条第（二）项规定的情形，为公司的关联法人。 三、关联交易标的基本情况 （一）美利浆纸 1、公司基本情况 公司名称：中冶美利浆纸有限公司 注 册 号：640000000001988 注册地址：宁夏回族自治区银川市 住所：宁夏中卫市美利造纸工业园区 法定代表人：张强 3 注册资本：173,200 万元 公司类型：有限责任公司（国有控股） 成立时间：2007 年12 月1