中国有色金属建设股份有限公司关联交易公告.PDFVIP

证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2015-056 中国有色金属建设股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易基本情况 1、关联交易概述 2015 年12 月28 日，中国有色矿业集团有限公司（以下称“中国有色集团”） 与赤峰中色锌业有限公司（以下称“中色锌业”）、赤峰市城市基础设施投资开 发有限公司、赤峰红烨锌冶炼有限责任公司（以下称“赤峰红烨”）在北京签署 《增资协议书》，协议约定由中国有色集团单方面对赤峰红烨增资1,128 万元人 民币。增资后，赤峰红烨注册资本增加至34,369.3 万元，其中：中国有色集团 出资1,128 万元，持有赤峰红烨2.51%股权；中色锌业出资27,337.3 万元，持 有赤峰红烨 79.54%股权；赤峰市城市基础设施投资开发有限公司出资 6,170 万 元，持有赤峰红烨17.95%股权。 2、交易方关联关系 中国有色集团为中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”或“本 公司”）控股股东，本公司是中色锌业控股股东，同时赤峰红烨的控股股东为中 色锌业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中国有色集团增资赤峰红烨事 项构成了关联交易。 3、2015 年12 月28 日，公司第七届董事会第41 次会议以5 票同意，0 票反 对，0 票弃权审议通过了《关于中国有色矿业集团有限公司增资赤峰红烨锌冶炼 有限责任公司的议案》。（关联方董事张克利、武翔、王宏前、张向南4 人回避 表决） 上述关联交易无需经公司股东大会审议批准。 独立董事邱定蕃、张继德、李相志就上述关联交易事项发表了事前认可及独 立意见。 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 二、关联方基本情况 1、基本情况 公司名称：中国有色矿业集团有限公司 注册地址：北京市复兴路乙12 号 法定代表人：张克利 注册资本：人民币6,053,042,872.00 元 实收资本：人民币6,053,042,872.00 元 企业性质：有限责任公司（国有独资） 经营范围：向境外派遣各类劳务人员（不含海员，有效期至2017 年 09 月 01 日）；对外派遣实施与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人 员；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；国内外金属矿山的投资 及经营管理；承担有色金属工业及其他各类型工业、能源、交通、公用、民用、 市政及机电安装工程建设项目的施工总承包；公路、铁路、桥梁、水电工程项目 的承包；房地产开发与经营；供配电设备和自动化设备的研制、开发和销售；进 出口业务；与上述业务相关的技术咨询和技术服务；汽车仓储、展览展示；汽车 的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） 2、中国有色集团财务数据 单位：元 项目 2014 年金额（经审计） 2015 年1-9 月金额（未审计） 总资产 120,133,531,359.71 122,335,905,315.18 净资产 29,109,021,863.19 31,186,167,126.86 营业收入 187,655,486,675.74 127,184,390,813.90 净利润 670,749,160.64 -828,519,524.88 3、与上市公司的关联关系 中国有色集团在本次增资前具体关联关系如下图所示： 中国有色矿业集团有限公司 33.75% %%