中国全聚德集团股份有限公司关联交易公告.PDFVIP

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2011-10 中国全聚德（集团）股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易的主要内容 公司全资子公司北京市丰泽园饭店有限责任公司为进一步提升效益水平，盘 活丰泽园饭店的客房业务，经多方考察，认真选择，拟将饭店客房部分共计建筑 面积3560 平方米的房屋、场地及附着在该房产上的设备设施整体出租给北京欣 燕都酒店连锁有限公司，由北京欣燕都酒店连锁有限公司对该部分租赁房屋进行 酒店经营。 2011 年3 月11 日，经公司五届十一次董事会审议通过，北京市丰泽园饭店 有限责任公司与北京欣燕都酒店连锁有限公司签署《房屋租赁合同》。 （二）交易各方的关联关系 公司全资子公司北京市丰泽园饭店有限责任公司与中国全聚德（集团）股份 有限公司及北京首都旅游集团有限责任公司的股权关系为： 北京首都旅游集团有限责任公司 持股比例48.82% 中国全聚德（集团）股份有限公司 持股比例100% 北京市丰泽园饭店有限责任公司 北京欣燕都酒店连锁有限公司（以下简称欣燕都）隶属于北京首都旅游国际 酒店集团有限公司 （以下简称首旅酒店集团），是北京首都旅游集团有限责任公 司旗下经济型酒店连锁经营企业。三者之间的股权关系为： 北京首都旅游集团有限责任公司 持股比例100% 北京首都旅游国际酒店集团有限公司 持股比例 86.6% 北京欣燕都酒店连锁有限公司 北京欣燕都酒店连锁有限公司的股权结构为：北京首都旅游国际酒店集团有 限公司投资金额4330 万元，所占比例为86.6％，北京市旅店公司投资金额670 万元，所占比例为13.4％。 本次交易构成了公司的关联交易。 （三）董事会审议关联交易的表决情况 2011年3月11日，公司五届十一次董事会审议了 《关于公司全资子公司北京 市丰泽园饭店有限责任公司与北京欣燕都酒店连锁有限公司签订房屋租赁合同 的议案》，关联董事王志强先生回避表决，其余7名董事以7票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了此项议案。 公司三位独立董事郭国庆先生、王茹芹女士、徐经长先生对本次关联交易均 进行了事前认可，并发表了同意公司实施该关联交易的独立董事意见。 二、关联方基本情况 公司名称：北京欣燕都酒店连锁有限公司 企业性质：有限责任公司 注册地点：北京市西城区新街口南大街44号 办公地点：北京市西城区新街口南大街44号 法定代表人：张灏 注册资本：5000万元 税务登记证号码：110102739355010 主营业务：住宿、餐饮等 主要股东： 北京首都旅游国际酒店集团有限公司投资金额4330万元，所占比例86.6％， 北京市旅店公司投资金额670万元，所占比例13.4％。 近三年经营状况： 2008年：收入7552万元，其中客房收入6818万元，餐饮收入102万元，利润 总额235万元。 2009年：收入9299万元，其中客房收入8193万元，餐饮收入322万元，利润 总额249万元。 2010年：收入11139万元，其中：客房收入9733万元，餐饮收入538万元。利 润总额552万元。 2010年末资产总额9484万元，负债3543万元，企业净资产5941万元。 关联关系说明图 北京首都旅游集团有限责任公司 持股比例48.82% 持股比