青岛港国际股份有限公司授权委托管理办法.PDFVIP

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青岛港国际股份有限公司授权委托管理办法

青岛港国际股份有限公司文件 青港国际办字〔2014〕57号 青岛港国际股份有限公司关于印发 《青岛港国际股份有限公司授权委托管理办法》 的通知 直属各单位、部室,相关合资单位: 现下发《青岛港国际股份有限公司授权委托管理办法》,请认 真贯彻执行。根据公司要求,对于下发之日前未按照该管理办法 已办理的授权委托且目前正在使用的,进行统一理顺,一律按新 办法要求及程序重新办理,重新办理日期截止到2014年7月25 日,重新办理时应将原授权委托交董事会办公室。 特此通知 青岛港国际股份有限公司 2014年7月16 日 — —1 青岛港国际股份有限公司 授权委托管理办法 第一条 为有效规范青岛港国际股份有限公司(以下简称“公 司”)及其各单位、部门授权委托工作的管理,维护公司合法权益, 防范法律风险,根据国家有关法律法规及公司章程的规定,结合 公司实际,制定本办法。 第二条 本办法所称法人授权委托书是指公司及其法定代表 人授权委托所属单位或部门的相关人员在授权范围内以公司及其 法定代表人的名义行使职权或办理公司有关事务的法律文件,是 被授权人或受托部门有权办理受托事务的权利证明书。 公司及其法定代表人的授权委托一律采用向被授权人或受托 部门签发法人授权委托书的形式。 第三条 法人授权委托书的签发人为公司及其法定代表人。 第四条 被授权人或受托部门应当在法人授权委托书载明的 权利范围内诚实并善意地行使该权利。只有法人授权委托书载明 的被授权人或受托部门才能行使该法人授权委托书所列权利,且 不得再转授权他人。 第五条 法人授权委托书的使用范围: (一)代表公司对外进行重大经济业务谈判; (二)代表公司签署有关业务的合同、协议; — — (三)代表公司签署其他法律文件; (四)其他需要委托办理的事项。 第六条 公司董事会办公室是公司法人授权委托书的主管部 门。 第七条 法人授权委托书由法务部会同董事会办公室实行统 一制作、统一格式、统一编号、统一管理。其他任何单位、部门、 个人不得自行制作和办理公司法人授权委托书。 第八条 法人授权委托书存根由公司董事会办公室存档备查, 正本由被授权人或受托部门持有、合理使用和妥善保管。 第九条 授权委托原则上实行一事一授权,在特殊情况下,经 公司批准,可实行一次性授权。 一次性授权是指在一定期限内被授权人代表授权人履行或办 理授权委托相应事务的授权。一次性授权期限最长不超过6个月, 且不得跨年度。 一事一授权是指就某一特定事务,授权人委托被授权人在授 权范围内代表授权人履行或办理相关事务的授权。 公司对一次性授权实行动态管理。其中职务授权的有效期限 不得超过被授权人任职期限。 第十条 因工作需要,公司各部门、各分支机构、子公司或相 关人员(以下简称“申请人”)需公司及其法定代表人授权委托时, 应填写法人授权委托申请单,经单位主要负责人签字后,向公司 — —3 主管部门及法务部提供能够证明授权委托的事项已由公司或法定 代表人批准同意的有效文件,包括但不限于:公司文件、签报、 会议纪要、按有关规定经过审查的合同文本、被授权人身份证原 件以及其他需要提供的资料。上述材料复印件应交公司主管部门 及法务部备案。 第十一条 法人授权委托书的签发程序: (一)申请人根据具体业务需要向公司主管部门提出书面申 请,简要介绍拟办业务基本情况,提出明确具体的授权事项,并 同时提供符合本办法第十条规定的拟办授权委托的充分依据; (二)法务部根据主管部门意见填写、制作法人授权委托书, 并在拟办授权委托书存根上签署意见; (三)申请人将

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