天津稀有金属交易市场-违.docVIP

天津稀有金属交易市场“灰幕”调查 字号大中小 作者刘浪来源第一财经日报2010-10-18 08:05 本页面需要登录才能访问 还没有账号立即注册 “恳请全面彻查天津稀有金属电子平台交易黑幕，惩治违法违规行为。”2010年9月末，《第一财经日报》接到一份举报材料，指称天津稀有金属交易市场涉嫌恶意操控交易，导致湖南千余投资者资金异常缩水。 ● 营销方面：天津稀有湖南分公司客户刘莉表示，天津稀有方面在课堂中宣讲“双重收益”，即客户除了交易中获得的收益，还可从其所发展客户的交易中提取佣金，返佣比例高达75%~80%；●价格方面：自2009年11月份来，天津稀有电子平台铟各合约走势严重背离同期亚洲金属网现货价格，知情人士称，天津稀有存在通过仓单质押虚拟交易资金、开设主力账户操纵市场交易之嫌●资金方面：知情人士称，天津稀有都要求客户在工商银行开立U盾账户，由此完成全部资金划转。不过，U盾只是第三方代扣，而并非资金的第三方监管，客户的资金实际上都在天津稀有的掌控之中“恳请全面彻查天津稀有金属电子平台交易黑幕，惩治违法违规行为。”2010年9月末，《第一财经日报》接到一份举报材料，指称天津稀有金属交易市场（下称“天津稀有”）涉嫌恶意操控交易，导致湖南千余投资者资金异常缩水。有知情人士称，天津稀有确实存在违规操作的嫌疑，同时，还涉嫌挪用客户资金。天津稀有官方网站资料显示：“天津稀有金属交易市场是以保护我国稀有金属资源，争取我国稀有金属、小金属国际定价权为使命的大型稀有金属电子交易市场。”据知情人士透露，天津稀有目前的实际控制人为薛树康，其发起人都有过期货从业经历，其中一位当年是华夏商品现货交易所的主要代理商。“类传销”模式？“投资都是有风险的，如果是正常的亏损，我认了，但现在这种形势，明显是人为操作，太不正常了。”9月29日晚，湖南郴州的刘莉（化名）向《第一财经日报》记者表示，其投资亏损，并且怀疑这种亏损遭到了人为操作。刘莉是天津稀有湖南分公司的一名普通客户，此前从未接触过大宗商品交易和期货交易。2009年6月，刘莉在听了几堂课后，成为朋友的“下线”，加入到了长沙金界指投资管理有限公司（下称“长沙金界指”）。长沙金界指为天津稀有在湖南的代理商，同时是天津稀有湖南分公司。据刘莉描述，是天津稀有方面在课堂中宣讲的“双重收益”吸引了她——通过交易，存在盈利想象，而如果自己能够介绍新的客户加入，还可以从所发展客户的交易中提取佣金。在她现在看来，这实际上有“类传销”的痕迹，只是这种提取佣金的层级不如传销的“多层”，只能从自己直接发展的客户交易中获得佣金，也正因如此，她和她的朋友们大部分都会将资金分散在几个不同姓名的账户，同时尽量地将身边的亲戚朋友发展进来。高返佣是天津稀有吸引代理商和客户的一个重要手段。长沙金界指表示，除了在电子平台交易外，的确可以从其直接发展的客户交易中获得佣金。天津稀有的返佣高达75%~80%，比如1批交易天津稀有收取1.5元交易费用，则给代理商返佣1.1元~1.25元，代理商再对与其直接签约的代理（客户）返佣。像刘莉这样的普通客户，可以获得不超过0.6元/批的佣金。刘莉这样的客户直接与长沙金界指签订“入市交易协议”，同时获得交易账号在天津稀有的电子平台进行交易。但长沙金界指的负责人强调，这套模式都是天津稀有制订的，交易账号也是由其统一发放的，之所以由长沙金界指这样的代理商而不是天津稀有直接与客户签约，该负责人认为，“估计是想逃避监管，担心客户的资质问题”。他表示，实际上，天津稀有对代理商的要求只有一个，就是多发展客户，而且重点就是自然人，天津稀有也多次派管理层现场向自然人宣讲，吸引其加入，而对资质不作任何要求。长沙金界指负责人介绍，不仅是普通客户，即使是代理商的资质，天津稀有也没有作出任何硬性要求。该公司2008年从网上招商信息了解到天津稀有，成为代理商，后成立湖南分公司。申办之初，长沙金界指的经营范围并不涉及金属交易和大宗商品交易，天津稀有也未对其资质有严格的要求。“如果严格来说，我们这样的代理商，都是不符合资质的。”长沙金界指的负责人讪笑道。异常的价格尽管之前对大宗商品的现货电子平台交易一无所知，但并不妨碍业务的发展。据长沙金界指介绍，目前其发展的客户达1000多人，全部为自然人，除了核心的湖南省，在广西、惠州、湖北等地也有拓展，这些客户共投资5000多万元，目前已经缩水到了几百万元。“资金的大量缩水，与走势的诡异有关，人为操纵的痕迹十分明显。”长沙金界指的负责人怀疑天津稀有电子平台的价格波动被恶意操控。目前刘莉的各个账户的余额总计只有几万元，但她总共投资了60多万元，“主要是一直在不断补仓”。刚开始加入时，刘莉还是尝到了些甜头的，但2009年10月后，她和大多数这个平台上的客户一样，都感觉到了价格的异常波动。从这时起，她在这