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福耀玻璃工业集团股份有限公司 2005 年年度报告 福耀玻璃工业集团股份有限公司 600660 2005 年年度报告 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2005 年年度报告 目录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 1 三、会计数据和业务数据摘要 2 四、股本变动及股东情况 4 五、董事、监事和高级管理人员 7 六、公司治理结构 12 七、股东大会情况简介 14 八、董事会报告 14 九、监事会报告 22 十、重要事项 24 十一、财务会计报告 28 十二、备查文件目录 71 1 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2005 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、 董事刘小稚女士、曹晖先生，因公出差，委托董事长曹德旺先生出席第五届董事局第八次会 议并代其行使表决权。 3、公司负责人曹德旺先生，主管会计工作负责人陈向明先生，会计机构负责人（会计主管人 员）曾建文先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：福耀玻璃工业集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写：福耀玻璃 公司英文名称：FUYAO GROUP GLASS INDUSTRIES CO.,LTD 公司英文名称缩写：FYG 2、公司法定代表人：曹德旺 3、公司董事会秘书：陈跃丹 联系地址：福建省福清市福耀工业村 电话：0591 传真：05910591 E-mail：chenyuedan@ 公司证券事务代表：林真 联系地址：福建省福清市福耀工业村 电话：0591 传真：05910591 E-mail：linzhen@ 4、公司注册地址：福建省福清市融侨经济技术开发区 公司办公地址：福清市福耀工业村 邮政编码：350301 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：600660@ 5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：福清市福耀工业村公司董秘办 1 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2005 年年度报告 6、公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：福耀玻璃 公司A 股代码：600660 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1992 年6 月21 日 公司首次注册登记地点：福州市工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2004 年8 月9 日 公司变更注册登记地点：福州市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：企股闽榕总字第400001 号 公司税务登记号码：350181611300758 公司聘请的境内会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海湖滨路202 号普华永道中心11 楼 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 428,432,983 净利润