上海泓博智源医药股份有限公司关联交易公告.pdfVIP

公告编号：2017-032  证券代码：837359 证券简称：泓博医药 主办券商：申万宏源 上海泓博智源医药股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。  一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 本公司全资子公司泓博智源（开原）药业有限公司（以下简称“开 原泓博”）拟向开原亨泰化工有限公司（以下简称“亨泰化工”）采购 原料 S-环氧氯丙烷。 （二）关联方关系概述 1、 安荣昌系公司股东、共同实际控制人，公司董事兼副总经理； 2、亨泰化工系公司实际控制人安荣昌控制的企业； （三）表决和审议情况 公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于全资子公司开原 泓博向关联方亨泰化工采购原料 S-环氧氯丙烷的议案》，并提请股东 大会审议。 表决结果为：4票同意，0票反对，0 票弃权。 本议案涉及关联交易，关联董事安荣昌回避表决。根据《公司章 程》相关规定，本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议批 1    公告编号：2017-032  准。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 1、安荣昌 公司股东、共同实际控制人，现任公司董事、副总经理。 2、亨泰化工 公司名称：开原亨泰化工有限公司 统一社会信用代码：91211282696150241C 住所：辽宁省铁岭市开原市义和路 18 号 企业类型：有限责任公司 法定代表人：杨威 注册资本：人民币壹仟万元整 营业期限：自 2009 年 10月 14 日至 2019年 10 月 14 日 经营范围：精细化工产品 （危险品除外）制造、销售：左旋肉碱、 左旋肉碱酒石酸盐、抗坏血酸棕榈酸酯生产、销售。 股权结构：安荣昌70%，刘继业 20%，董学军10%。 （二）关联关系 1、 安荣昌系公司股东、共同实际控制人，公司董事兼副总经理； 2、亨泰化工系公司实际控制人安荣昌控制的企业； 三、交易协议的主要内容 2    公告编号：2017-032  本公司全资子公司开原泓博拟向亨泰化工采购原料S-环氧氯丙烷， 预计本年度采购量不超过10吨，采购金额不超过人民币330,000元。 四、定价依据及公允性 S-环氧氯丙烷现行市场公斤级采购价为 38-40 元/公斤，百吨级 3.3 万/吨,本次拟成交价格为 3.3 万/吨，拟采购量为 1 吨，参考百 吨级的采购量进行定价，在市场同等条件下不存在有失公允的情况。 本次交易遵守了自愿、平等原则，经双方协商而定，系双方真实 意思表示。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 （一）必要性和真实意图 S-环氧氯丙烷在市场购买会存在杂质谱图不一致和不可控，批间 产品质量不稳定等风险，对于产品的质量控制带来不必要的风险。亨 泰化工系 S-环氧氯丙烷生产的资深企业，在质量控制方面有着丰富 的经验，能够保证 S-环氧氯丙烷的供应及本公司对 S-环氧氯丙烷的 质量要求。 公司向关联方亨泰化工采购 S-环氧氯丙烷原料，对公司未来生 产经营具有积极影响，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展， 是合理、必要和真实的。 （二）本次关联交易对公司的影响