深圳美盈森环保科技股份有限公司二零一一年年报告.PDF

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 Shenzhen MYS Environmental Protection Technology Company Ltd （地址：深圳市宝安区光明新陂头村美盈森厂区A 栋） 二零一一年年度报告 二零一二年三月 2011 年年度报告 目 录 第一节 重要提示 2 第二节 公司基本情况简介 3 第三节 会计数据和业务数据摘要 5 第四节 股份变动及股东情况 8 第五节 董事、监事和高级管理人员和员工情况 13 第六节 公司治理 18 第七节 内部控制 24 第八节 股东大会情况简介 32 第九节 董事会报告 33 第十节 监事会报告 64 第十一节 重要事项 67 第十二节 财务报告 73 第十三节 备查文件目录136 1 2011 年年度报告 第一节 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重要遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 2 、没有董事、监事、高级管理人员声明对年报内容的真实性、准确性和完整性无法 保证或存在异议。 3 、董事长王海鹏、董事冯达昌；独立董事罗少敏、何素英、陈骏德均已出席审议本 次年报的董事会会议。董事王治军因出差原因未能亲自出席本次董事会，委托董 事长王海鹏代为出席并行使表决权；独立董事郭万达因公务原因未能亲自出席本 次董事会，委托独立董事何素英代为出席并行使表决权。 4 、大信会计师事务有限公司为本公司2011 年度财务报告出具了大信审字（2012 ）第 4-0079 号标准无保留意见的审计报告。 5、公司负责人王海鹏、主管会计工作的负责人兼会计机构负责人刘军声明：保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 2011 年年度报告 第二节 公司基本情况简介 一、公司名称 中文名称：深圳市美盈森环保科技股份有限公司 英文名称：Shenzhen MYS Environmental Protection Technology Company Ltd 中文简称：美盈森 二、公司法定代表人：王海鹏 三、公司联系人及其联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄琳 刘会丰 联系地址 深圳市宝安区光明新陂头村美盈森厂区A 栋 电话 0755 传真 0755 电子邮箱 mys.stock@ 四、公司联系方式 公司注册及办公地址：深圳市宝安区光明新陂头村美盈森厂区A 栋 邮政编码：518107 互联网网址： 五、公司信息披露媒体 公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址： 公司年度报告备臵